Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тувакомпосредкомпания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 667010, Тыва респ., г. Кызыл, ул. Калинина, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021700515209
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1701004238
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41073-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8307
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание
2.2. Вид общего собрания: Годовое
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 мая 2023 г., г. Кызыл, ул. Калинина, 17 14 час 00 мин.,
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования, (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание в форме совместного присутствия
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.05.2023
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.7.1 Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.7.2. Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41161-F
2.7.3 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.11.1994
2.7.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ОАО «Тувакомпосредкомпания» за 2022 г.
2. О распределении прибыли и убытков Общества в том числе выплата дивидендов. по итогам 2022 финансового года
3. Упразднение аудита годовой отчетности
4. Избрание генерального директора ОАО «Тувакомпосредкомпания».
5. Избрание совета директоров ОАО «Тувакомпосредкомпания».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Кызыл, ул. Калинина, 17 начиная с 102.05. 2023 г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут..
2.10. Дата составления протокола Совета директоров: 21.04. 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Б. Санчы
3.2. Дата 02.05.2023г.