Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром трубинвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Магистральная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024402233173

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401008660

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15003-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16994

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров - годовое

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «Газпром трубинвест» – собрание акционеров в заочной форме.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: именные бездокументарные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15003-Р; дата государственной регистрации 20.11.2008г.

Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров АО «Газпром трубинвест», почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата и время окончания приема бюллетеней- 17 часов 00 минут 22 мая 2023 года,

прием бюллетеней по адресу – 156901, Российская Федерация, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Магистральная, дом 1.

В соответствии с п. 2.2.6 Договора от 05.08.2014г. № 46 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг выполнение функций счетной комиссии общего собрания осуществляет регистратор Общества АО "ДРАГА".

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром трубинвест» – не предусмотрено.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром трубинвест» в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" – 28 апреля 2023г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром трубинвест»:

1). Утверждение годового отчета Общества;

2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3). О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;

4). О размере и форме выплаты годовых дивидендов по результатам деятельности за 2022 год;

5). Избрание членов Совета директоров Общества;

6). Утверждение аудитора Общества;

7). О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться начиная с 09 часов 00 минут местного времени 28 апреля 2023 года до 17 часов 00 минут местного времени 22 мая 2023 года по адресу: Российская Федерация, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Магистральная, д. 1.

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров АО «Газпром трубинвест», обращайтесь по телефонам: 8 (916) 240-89-73, (49453) 7-80-00.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования. Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в годовом общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 17 часов 00 минут 22 мая 2023 года). Порядок заполнения бюллетеня указан на обороте самого бюллетеня.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Золотов

3.2. Дата 02.05.2023г.