Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Отрадненскагротранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352290, Краснодарский кр., Отрадненский район, станица Отрадная, ул. Братская, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304446450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2345003863
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33151-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7302
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения собрания: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров – 28 апреля 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Отрадная, ул.Братская 63, а/я 24, АО «Отрадненскагротранс»
2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
2. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе по выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание Совета Директоров общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
2.5. Кворум общего собрания.
Кворум общего собрания составил – 62,93 %
Кворум по вопросам повестки дня:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 7029 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7029 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4423 голоса
Кворум по данному вопросу имеется
2.5.2. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе по выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 7029 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7029 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется
2.5.3. Избрание Совета Директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 35145 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 35145 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 22115 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется
2.5.4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 7029 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 6437 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4423 голоса.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 582 голоса.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 3841 голос.
Кворум по данному вопросу имеется
2.5.5. Назначение аудиторской организации общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 7029 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7029 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется
2.5.6. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 7029 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 7029 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум.
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
За - 4423 голоса (100%)
Против – 0 голосов (0%)
Воздержался - 0 голосов (0%)
2.6.2. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе по выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.
За - 3841 голос (86,84%)
Против – 582 голоса (13,16%)
Воздержался - 0 голосов (0%)
2.6.3. Избрание Совета Директоров общества.
Ф.И.О. кандидата «ЗА»
Бадалов Виктор Эльпарнович 11198 голосов
Попов Юрий Михайлович 2283 голосов
Башкинова Ольга Владимировна 2283 голосов
Супрунов Алексей Николаевич 2283 голосов
Махров Виктор Петрович 4068 голосов
Против всех кандидатов 0 голосов
Воздержало по всем кандидатам 0 голосов
2.6.4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Бадалова Раиса Григорьевна
За - 3841 голос (100 %)
Против - 0 голосов (0 %)
Воздержался - 0 голосов (0 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Калиниченко Михаил Андреевич
За - 3841 голос (100 %)
Против - 0 голосов (0 %)
Воздержался - 0 голосов (0 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Кошевая Алиса Сергеевна
За - 3841 голос (100 %)
Против - 0 голосов (0 %)
Воздержался - 0 голосов (0 %)
2.6.5. Назначение аудиторской организации общества.
За - 4423 голоса (100%)
Против – 0 голосов (0%)
Воздержался - 0 голосов (0%)
2.6.6. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
За - 4423 голоса (100%)
Против – 0 голосов (0%)
Воздержался - 0 голосов (0%)
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.7.1. По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет общества за 2022 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.
2.7.2. По второму вопросу:
Утвердить предложение Совета директоров чистую прибыль общества в размере 688410 рублей 33 копейки, полученную по итогам 2022 года направить на погашение убытков прошлых лет, а также утвердить рекомендации Совета директоров не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2022 отчетного года
2.7.3. По третьему вопросу:
Избрать Совет Директоров АО «Отрадненскагротранс» в следующем составе:
Бадалов Виктор Эльпарнович
Попов Юрий Михайлович
Башкинова Ольга Владимировна
Супрунов Алексей Николаевич
Махров Виктор Петрович
2.7.4. По четвертому вопросу:
Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов.
Бадалова Раиса Григорьевна
Калиниченко Михаил Андреевич
Кошевая Алиса Сергеевна
2.7.5. По пятому вопросу:
Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Финстрах-Аудит» г.Армавир для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.
2.7.6. По шестому вопросу:
Утвердить изменения и дополнения в Устав общества. В установленном законом порядке и сроки внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания: 02.05.2023 г., Протокол № 1
2.9 . Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33151-Е, дата регистрации выпуска 24 мая 1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Э. Бадалов
3.2. Дата 02.05.2023г.