Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625035, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 194 к. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200794477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203003828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31537-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11598
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023
2. Содержание сообщения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 625035 Россия Тюменская область г. Тюмень ул. Республики, 194/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027200794477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7203003828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31537-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11598
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.05.2022
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес: 04 мая 2023 г. в 14-00 часов по адресу: г. Тюмень ул. Республики, 194/4;
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2293. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 175. Кворум 94,85%
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) утверждение годового отчета АО «Весна» за 2022 г., годовой бухгалтерской отчетности, приложения к годовой бухгалтерской отчетности. 2) выборы членов Совета директоров; 3) выборы членов ревизионной комиссии; 4) утверждение аудитора; 5) о выплате (объявлении) дивидендов.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета АО «Весна» за 2022 г., годовой бухгалтерской отчетности, приложения к годовой бухгалтерской отчетности
Итоги голосования по вопросу повестки дня: Всего - 2175 За – 2175 Против – 0 Воздержался – 0 Недействительные и не подсчитанные – 0 Не голосовали - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Весна» за 2022 г., годовую бухгалтерскую отчетность, приложения к годовой бухгалтерской отчетности .
2. Выборы членов Совета директоров
Итоги голосования по вопросу повестки дня: Всего голосов «За» 10875. Седых А.А. – 1980, Пермящукова Г.Н. – 2128; Шеховцова Т.Н. – 2127; Зырянова Л.А. – 2127; Клочкова Н.А. – 2245.
Против – 0 Воздержался – 0 Недействительные и не подсчитанные – 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членов совета директоров Общества:
1. Седых Анна Александровна.
2. Пермящукова Галина Николаевна.
3. Шеховцова Татьяна Николаевна.
4. Зырянова Людмила Александровна.
5. Клочкова Нина Александровна.
3. Выборы членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Киселева Тамара Ивановна
Всего 971, За – 961, Против – 0, Воздержался – 10 Недействительные и не подсчитанные – 0 Не голосовали - 0
2. Приймак Наталья Владимировна
Всего 971, За – 961, Против – 0, Воздержался – 10 Недействительные и не подсчитанные – 0 Не голосовали - 0
3. Исупова Наталья Кронидовна
Всего 971, За – 961, Против – 0, Воздержался – 10 Недействительные и не подсчитанные – 0 Не голосовали - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
1. Киселева Тамара Ивановна.
2. Приймак Наталья Владимировна.
3. Исупова Наталья Кронидовна.
4. Утверждение аудитора
Итоги голосования по вопросу повестки дня: Всего 2175, За – 2175, Против – 0, Воздержался – 0 Недействительные и не подсчитанные – 0 Не голосовали - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить для проведения аудиторских проверок на 2022-2023 годы ООО АЦ «ИНТЭЛ-АУДИТ» (ОРНЗ 21206044855 Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11606062678)
5. О выплате (объявлении) дивидендов
Итоги голосования по вопросу повестки дня: Всего 2175, За – 1582, Против – 593, Воздержался – 0 Недействительные и не подсчитанные – 0 Не голосовали - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дивиденды по итогам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 40 от 04.05.2023 г.
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-31537-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Клочкова
3.2. Дата 05.05.2023г.