Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Архангельский промышленный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163060, г.Архангельск, ул.Котласская, д.1, корп.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900535800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901012421
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04954-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901012421
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-04954-D, дата регистрации 05.02.1993 г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 июня 2023 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 163060 г. Архангельск, ул.Котласская, дом 1 корпус 1, ОАО «Архпромкомбинат».
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 15 июня 2023 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2023 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года
4. Избрание членов Совета директоров
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. О даче согласия на проведение крупной сделки.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня годового общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 22 мая 2023 года по адресу: г. Архангельск, ул. Котласская д.1 кор. 1, 3- й этаж, офис № 4 с 9-00 час до 16-00 час ежедневно кроме субботы и воскресенья.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Пермиловская Л.А.
3.2. Дата: 11.05.2023