Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353465, Краснодарский край, г.Геленджик, ул Серафимовича, 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300771217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304003215
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56510-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2304003215
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=225247&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 10.04.2023 17:05.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353465, Краснодарский край, г.Геленджик, ул Серафимовича, 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300771217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304003215
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56510-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2304003215
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023
2. Содержание сообщения
Форма проведения голосования: заочное голосование.
Дата проведения заседания: «10» апреля 2023 г.
Члены совета директоров, представившие бюллетени для голосования:
Небесный Дмитрий Иванович, Ковальчук Владимир Николаевич, Мельников Игорь Васильевич, Козлов Евгений Валентино¬вич, Королёва Олеся Валерьевна,
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Повестка дня:
1.Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества (далее - ГОСА).
2.Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА.
3.Утверждения даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
Вопросы поставленные на голосование:
По 1 вопросу повестки дня «Принятие решения о созыве ГОСА:
Провести годовое общее собрание Акционеров Общества 15 мая 2023 года в 10 час. 00 мин.
(московское время) по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик. ул. Серафимовича, д. 38.
Форма проведение ГОСА-собрание
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - пять голосов;
«Против»- ___;
«Воздержался»- .
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.
По 2 вопросу повестки дня «2. Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА.
Утвердить времени начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА: 15 мая 2023 года г. в 09 час. 00 мин. (московское время) по адресу: г. Геленджик, ул. Серафимовича, д. 38.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - пять голосов ;
«Против»- нет;
«Воздержался»- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.
По 3 вопросу повестки дня «3. Утверждение даты фиксации лиц, имеющих право на ГОСА:
Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА составить на конец операционного дня регистратора 21.04.2023 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - пять голосов ;
«Против»- нет;
«Воздержался»- нет.
По результатам голосования решение принято единогласно членами Совета директоров, принявших участие в голосовании.
Принятые решения:
1. Провести годовое общее собрание Акционеров Общества 15 мая 2023 года в 10 час. 00 мин. (московское время) по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик. ул. Серафимовича, д. 38. Форма проведение ГОСА-собрание.
2. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА: 15 мая 2023 г. в 09 час. 00 мин. (московское время) по адресу: г. Геленджик, ул. Серафимовича, д. 38.
3. Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА составить на конец операционного дня регистратора 20.04.2023 года.
Дата составления протокола: «10» апреля 2023 г., номер протокола -без номера.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-56510-Р.
Дата государственный регистрационный выпуска 31 декабря 1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Козлов Евгений Валентинович
3.2. Дата подписи: 10.04.2023 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
В вопросе №3 повестки дня исправлена техническая ошибка. Изменена дата составления списка лиц имеющих право на участие в ГОСА с 20.04.2023 на 21.04.2023.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ______________ Козлов Евгений Валентинович
3.2. Дата подписи: 16.05.2023 г. М.П.