Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353465, Краснодарский край, г.Геленджик, ул Серафимовича, 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300771217

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304003215

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56510-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2304003215

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова».

Место нахождения общества: Краснодарский край, город Геленджик.

Юридический адрес общества: Краснодарский край, город Геленджик, улица Серафимовича, дом 38.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2023 года.

Время открытия собрания: 10 час. 28 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 35 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, город Геленджик, улица Серафимовича, дом 38.

Члены счетной комиссии:

1.Блохина Яна Сергеевна,

2.Чижова Татьяна Борисовна,

3. Буланова Юлия Ивановна,

4.Нечаева Татьяна Юрьевна,

5. Сафронова Светлана Александровна

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21.04.2023 года.

Председатель собрания – Небесный Дмитрий Иванович.

Секретарь собрания - Трутнева Лариса Ивановна.

Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2022 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках за отчетный 2022 год.

3.Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.

4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5.Утверждение аудитора Общества.

6.Избрание Совета директоров Общества.

7.Избрание ревизионной комиссии Общества.

8.Избрание счетной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 5338

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П 5338

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 4896

Кворум (%) 91,72

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Утвердить годовой отчет АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в общем собрании

ЗА 4896 100

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части

голосования по данному вопросу) недействительными: 0 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках за отчетный 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 5338

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании 4896

Кворум (%) 91,72

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в общем собрании

ЗА 4896 100

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 5338

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 4896

Кворум (%) 91,72

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения «Утвердить распределение прибыли по результатам отчетного года. Дивиденды выплатить деньгами, в сумме 854080 рублей, из расчета 160 рублей на одну акцию до

1 июня 2023 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в общем собрании

ЗА 4896 100

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части

голосования по данному вопросу) недействительными: 0 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 5338

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П 5338

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 4896

Кворум (%) 91,72

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на конец операционного дня регистратора 11 мая 2023 г.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в общем собрании

ЗА 4896 100

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Утверждение аудитора общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 5338

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании 4896

Кворум (%) 91,72

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор-НБС», ИНН 2309059028, 350063, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д.57, СОА НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Свидетельство N6164 выдано 24.10.2012г.».

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в общем собрании

ЗА 4896 100

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 266900

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П 266900

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 24480

Кворум (%) 91,72

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Избрать Совет директоров Общества»:

1. Ковальчук Владимир Николаевич

2. Козлов Евгений Валентинович

3. Королёва Олеся Валерьевна

4. Небесный Дмитрий Иванович

5. Щёголев Дмитрий Павлович

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№

п/п

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в общем собрании

«ЗА» (распределение голосов по кандидатам)

1. Ковальчук Владимир Николаевич 6713 27,42

2. Козлов Евгений Валентинович 4441 18,14

3. Королёва Олеся Валерьевна 4031 16,47

4. Небесный Дмитрий Иванович 4942 20,19

5. Щёголев Дмитрий Павлович 4353 17,78

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» всех кандидатов 0 0

«Не голосовали» по всем кандидатам 0 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 0

На основании итогов голосования в Совет директоров Общества избраны:

1. Ковальчук Владимир Николаевич

2. Козлов Евгений Валентинович

3. Королёва Олеся Валерьевна

4. Небесный Дмитрий Иванович

5. Щёголев Дмитрий Павлович

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня общего собрания с формулировкой решения «Избрать Ревизионную комиссию АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в следующем составе:

1. Бессмертная Лидия Васильевна.

2. Романов Борис Александрович.

3. Зеленько Наталья Николаевна.

голоса распределились следующим образом:

№

п/п Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался

Число голосов % от принявших участие в общем собрании Число голосов % от принявших участие в общем собрании Число голосов % от принявших участие в общем собрании

1. Бессмертная Лидия Васильевна 4896 100 0 0 0 0

2. Романов Борис Александрович 4896 100 0 0 0 0

3. Зеленько Наталья Николаевна 4896 100 0 0 0 0

Не голосовали: 0 0 0 0 0 0

На основании итогов голосования в ревизионную комиссию АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» избраны:

1. Бессмертная Лидия Васильевна.

2. Романов Борис Александрович.

3. Зеленько Наталья Николаевна.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения «Избрать счетную комиссию АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» в следующем составе:

1. Блохина Яна Сергеевна

2.Чижова Татьяна Борисовна

3. Роман Анна Викторовна

4.Нечаева Татьяна Юрьевна

5.Трутнева Лариса Ивановна

голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О.

кандидата За Против Воздержался

1. Блохина Яна Сергеевна 4896 100 0 0 0 0

2. Чижова Татьяна Борисовна 4896 100 0 0 0 0

3. Роман Анна Викторовна 4896 100 0 0 0 0

4. Нечаева Татьяна Юрьевна 4896 100 0 0 0 0

5. Трутнева Лариса Ивановна 4896 100 0 0 0 0

Не голосовали: 0 0 0 0 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

На основании итогов голосования в счетную комиссию АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» избраны:

1.Блохина Яна Сергеевна,

2.Чижова Татьяна Борисовна,

3.Роман Анна Викторовна,

4.Нечаева Татьяна Юрьевна,

5. Трутнева Лариса Ивановна.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Дата составления протокола: «15» мая 2023 г., номер протокола -без номера.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-56510-Р.

Дата государственный регистрационный выпуска 31 декабря 1999 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

Председательствующий на общем собрании ______________________ Д.И. Небесный

Секретарь общего собрания ______________________ Л.И. Трутнева

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Козлов Евгений Валентинович

3.2. Дата подписи: 16.05.2023 г. М.П.