Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Административно-складской комплекс "Елизавет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, шоссе Елизаветинское, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056605239283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6674160241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32598-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17459
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
12 мая 2023 г. Советом директоров АО «АСК «Елизавет» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «АСК «Елизавет» (дата составления протокола заседания Совета директоров 15.05.2023 г.) и определены:
• вид общего собрания акционеров: годовое;
• форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
• идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32598-D; дата его государственной регистрации: 01.06.2006г.
• дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2023 года;
• место проведения общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, 39, литер В (здание администрации), комната 300.
• время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут (начало);
• время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут 19 июня 2023 года.
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 мая 2023 г.
• повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 16 мая 2023 г. по 19 июня 2023 года в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу – г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, 39, литер В (здание администрации), комната 309.
Предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизора принимаются до 21 мая 2023 г. адрес для направления предложений: 620024, г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д. 39.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Шалкиев
3.2. Дата 16.05.2023г.