Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353465, Краснодарский край, г.Геленджик, ул Серафимовича, 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300771217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304003215
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56510-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2304003215
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие), а также идентификационные признаки ценных бумаг вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-56510-Р.
Дата государственный регистрационный выпуска: 31 декабря 1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
Дата проведения 15 мая 2023 года, место проведения: 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, д.38, время проведения общего собрания акционеров начало собрания:10 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц: 9 час.00 мин, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применимо.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21.04.2023 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова» за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках за отчетный 2022 год.
3.Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Избрание Совета директоров Общества.
7.Избрание ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание счетной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38. Справки по телефону:8-8614133681. Электронная почта: M.V.Lomonosov@rambler.ru.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Козлов Евгений Валентинович
3.2. Дата подписи: 16.05.2023 г. М.П.