Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Авиаагрегат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367030, Дагестан респ., г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 37

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502527066

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000777

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33215-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21281; http://www.aviaagregat.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня».

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента Открытое акционерное общество

«Авиаагрегат»

1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента ОАО «Авиаагрегат»

1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г.Махачкала,

ул.Ирчи Казака, д.37

1.4. ОГРН эмитента 1020502527066

1.5. ИНН эмитента 0541000777

1.6 Уникальный код эмитента, присво-енный регистрирующим органом 33215-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскры-тия информации www.aviaagregat.com

http://disclosure.1prime.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о созыве заседания Совета директоров – 16.05.2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 24.05.2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. О форме, дате проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

3. Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

4. Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества

8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрания акционеров Общества.

10. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

11. О порядке доведения до акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

12. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке

к проведению годового общего собрания акционеров и порядке её представления.

13. О возложении функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г.,

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________________Гамзатов Г.А.

М.П.

3.2. Дата: 17.05. 2023 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"

Г.А. Гамзатов

3.2. Дата 17.05.2023г.