Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Киноконцертный комплекс «Русь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Соборный, д. 24/70/67 офис 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164302105
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164243525
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34544-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15549
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 80 %
2.2. сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений по всем вопросам: решение принято единогласно
2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» по итогам 2022г.
2.Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» и определить:
-форму проведения годового общего собрания акционеров –заочное голосование;
- дату проведения годового общего собрания акционеров 27 июня 2023 г.;
- дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 5 июня 2023г.;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:344002, г.Ростов-на-Дону, Соборный пер., д. 24/70/67, офис 309.
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 июня 2023г.
3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь»:
1) определение способа подтверждения принятия решений и состава акционеров общества
2) утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь»
3) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года
4) избрание членов Совета директоров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь»
5) избрание контрольно-ревизионного органа ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь»
6) утверждение аудитора ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь»
4.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Россия» - 05.06.2023 г., а также направить ООО «Южно-Региональный регистратор», являющееся лицом, ответственным за ведение реестра акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь», запрос о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 05.06.2023 г.
5.Определить следующий способ сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь»: вручение сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» и бюллетеней для голосования под роспись либо путем отправки почтовых заказных писем с уведомлением всем лицам, имеющим право на участие в данном собрании акционеров, указанным в соответствующем списке по состоянию на 05.06.2023 г.
6.Утвердить предложенные формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» по всем вопросам повестки дня в количестве шести штук.
7.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества дивиденды по итогам 2022 г. акционерам не выплачивать.
8.
а) Утвердить кандидатами в органы общества и представить на избрание годовым общим собранием акционеров следующих лиц:
1. В Совет директоров общества:
1) Каменщикова Юрия Борисовича
2) Шагиняна Гайка Атомовича
3) Геворкяна Романа Леонидовича
4) Хортова Юрия Александровича
5) Потерю Ольгу Васильевну
б) В контрольно-ревизионный орган (ревизоры) общества:
Юрчик Максима Ивановича, Быкадорову Олесю Игоревну, Оглобина Валерия Александровича
в) Лицом, выполняющим функции счетной комиссии общества:
ООО «Южно-Региональный регистратор».
9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет; бухгалтерская отчетность за 2022 г.; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров, контрольно-ревизионный орган, лицо, выполняющее функции счетной комиссии ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь»; сведения об аудиторе, список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании собрания акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь»
- определить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации акционерам общества - для ознакомления с информацией (материалами) годового общего собрания акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь», акционерам следует обращаться по адресу: г. Ростов-на-Дону, переулок Соборный, 24, офис 309, 3-й этаж, в период с 06.06.2023 г. по 26.06.2023 г. с 10.00 до 16.00. (кроме выходных).
10. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» принимаются до 06.06.2023г.
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2023 г.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Б. Каменщиков
3.2. Дата 18.05.2023г.