Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Киноконцертный комплекс «Русь»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Соборный, д. 24/70/67 офис 309

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164302105

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164243525

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34544-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15549

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2023 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2023 года

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь».

2. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь».

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь».

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь».

5. Определение способа сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь».

6. Утверждение форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь».

7. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков), полученных обществом в отчетном году.

8. Утверждение кандидатов в Совет директоров и контрольно-ревизионный орган общества, а также лица, выполняющего функции счетной комиссии ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь».

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

10. Определение даты принятия предложений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров и по кандидатам в органы управления общества

2.4. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 60 копеек, 1-01-34544-Е; 03.04.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Каменщиков

3.2. Дата 18.05.2023г.