Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676208, Амурская обл., Зейский район, пос. Береговой, ул. Ленина, д. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800927478

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2815000366

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30254-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7461

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: «29» июня 2023 г.

Адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Амурская область, Зейский район, пос. Береговой, ул. Ленина д. 22.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 05 июня 2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2022 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» и ПАО «Сбербанк».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: Амурская область, Зейский р-н, п. Береговой, ул. Ленина, д. 22, приемная, в рабочее время.

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30254-F от 23.09.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП"

А.В. Айвазян

3.2. Дата 23.05.2023г.