Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676208, Амурская обл., Зейский район, пос. Береговой, ул. Ленина, д. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800927478

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2815000366

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30254-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7461

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

- О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Прииск Дамбуки». – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- Утверждение повестки дня собрания и кандидатов– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

-Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

-Определение порядка извещения акционеров о созыве общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

- Предварительное утверждение годового отчета. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Прииск Дамбуки» 29 июня 2023 г. Определить:

дату проведения собрания – «29» июня 2023 г.,

форму проведения собрания – заочное голосование.

адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 676208, Амурская область, Зейский р-н, п. Береговой, ул. Ленина, д. 22.

дату окончания приема заполненных бюллетеней – 29 июня 2023 г.

2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания и кандидатов:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2022 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между ПАО «Прииск Дамбуки» и ПАО «Сбербанк».

- Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров: Пестерников Геннадий Алексеевич, Айвазян Ара Владимирович, Узлов Владимир Эдуардович, Элязян Вардан Андраники, Мовсисян Ашот Рустамович, Хачатрян Карен Арамисович, Хабаров Владислав Николаевич.

- Кандидатуры, предлагаемые в ревизионную комиссию общества: Монахова Ольга Викторовна, Тимофеева Валерия Анатольевна, Белимова Татьяна Сергеевна.

- Кандидатуры, предлагаемые в аудиторы общества: ООО АК «ФЕНИКС» ИНН 5003137718, ОГРН 1205000007904.

3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 05 июня 2023 г.

4. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- Годовой отчет за 2022 год.

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах по состоянию на 01.01.2023 г.;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2022 год;

- заключение аудитора Общества

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию, на должность аудитора Общества.

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

- Проекты решений Общего собрания акционеров.

- Существенные условия и информация об одобряемой сделке.

С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: Амурская область, Зейский р-н, п. Береговой, ул. Ленина, д. 22, приемная, в рабочее время.

5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем рассылки письменных уведомлений заказным письмом в установленные законодательством сроки, утвердить форму и текст извещения о проведении общего собрания акционеров.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров.

7. Предварительно утвердить годовой отчет за 2022 год.

Дата проведения заседания совета директоров: 23 мая 2023 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23 мая 2023 года б/н

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30254-F от 23.09.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП"

А.В. Айвазян

3.2. Дата 23.05.2023г.