Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Теплоэлектроцентраль-Северная"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414042, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000847924

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3018013285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45327-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10679

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023

2. Содержание сообщения

АО "ТЭЦ-Северная"

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000847924

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3018013285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45327-E

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2022

2. Содержание сообщения

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Теплоэлектроцентраль – Северная» (АО «ТЭЦ – Северная») от 11.05.2023г. настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Теплоэлектроцентраль – Северная» - владельцам акций обыкновенных именных бездокументарных (гос. рег. номер выпуска 1-01-45327-Е от 08.04.1999г., код ISIN не присвоен) о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Место нахождения Акционерного общества «Теплоэлектроцентраль – Северная»: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1

Дата проведения собрания «16» июня 2023 года.

Время проведения собрания – 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения собрания – Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «22» мая 2023г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 414042, г. Астрахань, ул. Мосина, д.1.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «16» июня 2023 года с 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2022 год.

4. Утверждение распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры АО «ТЭЦ – Северная» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ТЭЦ – Северная», с «25» мая 2023 года по адресу: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Мосина, д.1, каб.34 в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. по местному времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров АО «ТЭЦ – Северная»»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ф.В. Домбровский

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ф.В. Домбровский

3.2. Дата 24.05.2023г.