Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Авиаагрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367030, Дагестан респ., г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502527066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000777
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33215-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21281; http://www.aviaagregat.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
«Авиаагрегат»
1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента ОАО «Авиаагрегат»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г.Махачкала,
ул.Ирчи Казака, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1020502527066
1.5. ИНН эмитента 0541000777
1.6 Уникальный код эмитента, присво-енный регистрирующим органом 33215-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскры-тия информации www.aviaagregat.com
http://disclosure.1prime.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и ре-зультат голосования по соответствующим вопросам:
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
- по вопросам №1- №13: Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Решили:
Созвать в соответствии с федеральным законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2022 год.
Вопрос №2: О форме, дате проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
Решили:
1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосова-ние;
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2023г.;
3. Определить дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годо-вом общем собрании акционеров: не позднее 7 июня 2023г.;
4. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 367030, г. Махачкала, ул. И.Казака, д.37, ОАО «Авиаагрегат»;
5. Установить, что при подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в адрес Общества, до 29 июня 2023 г.
Вопрос №3: Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Установить что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-01-33215-Е от 16.06.2003г.).
Вопрос №4: Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Решили:
1. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 4 июня 2023 г.
2. Поручить Генеральному директору Общества своевременно направить Регистратору Общества Требование эмитента на предоставление Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос №5: О включении кандидатур в список для избрания членов Совета директоров Общества
Решили:
1. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные в состав Совета директоров акционерами, обладающими 2 и более процентами голосующих акций Общества, расположив их в алфавитном порядке:
Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович ;
Магомедова Галина Владимировна;
Набиева Лейла Магомедхалиловна;
Пирилов Сайпула Мансурович;
Рабаданов Артур Джамалудинович;
Рабаданов Магомед Рабаданович ;
Расулов Магомедгаджи Магомедович.
2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества;
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров поддержать предложенные Советом директоров кандидатуры в состав Совета директоров Общества.
Вопрос №6: О включении кандидатур в список для избрания членов Ревизионной комиссии Общества
Решили:
1. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные в состав Ревизионной комиссии акционерами, обладающими 2 и более процентами голосующих акций Общества, расположив их в алфавитном порядке:
Алиханов Айвар Алиханович ;
Атаева Бедирханум Изамутдиновна;
Басонова Нина Ивановна;
Гаджиева Айшат Магомедовна;
Пирвелиев Айдун Аливердиевич.
2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества;
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров поддержать предложенные Советом директоров кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №7: О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества
Решили: 1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022год. 2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2022 год. 3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2022 год. 4. Об утверждении Аудитора Общества на 2023 год.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Вопрос №8: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
№ вопроса повестки дня
Формулировка решения по вопросам повестки дня годового общего собрания
1 Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
2 Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2022 год:
Чистая прибыль (убыток) - всего 825,00 тыс. руб.
Прибыль направить на покрытие убытков за предыдущие годы.
3 Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год.
4 1. Утвердить Аудитором Общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО «Доверие»
5 Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Гамзатов Гаирбек Абдулкеримович
Магомедова Галина Владимировна
Набиева Лейла Магомедхалиловна
Пирилов Сайпула Мансурович
Рабаданов Артур Джамалудинович
Рабаданов Магомед Рабаданович
Расулов Магомедгаджи Магомедович
6 Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Алиханов Айвар Алиханович
Атаева Бедирханум Изамутдиновна
Басонова Нина Ивановна
Гаджиева Айшат Магомедовна
Пирвелиев Айдун Аливердиевич
Вопрос №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров.
Решили:
1. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества ;
2. Генеральному директору Общества обеспечить до 6 июня 2023г. изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с образцом.
Вопрос №10: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат» на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 7 июня 2023г.
3. Генеральному директору в соответствии с Уставом Общества обеспечить публикацию текста сообщения в республиканской общественно-политической газете «Дагестанская правда», не позднее 7 июня 2023г.
Вопрос №11: О порядке доведения до акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Правлению Общества обеспечить рассылку по почте сообщений и бюллетеней для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации (не позднее 7 июня 2023г.).
Вопрос №12: О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке предоставления информации акционерам.
Решили:
1. Установить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставляется для ознакомления годовой отчет за 2022 год, годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, сведения об Аудиторе Общества, сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершённых в 2022 году и иная информация, предусмотренная действующим законодательством и Уставом Общества;
2. Установить, что информация (материалы), определенная в соответствии с п. 1 настоящего постановления, предоставляется для ознакомления с 8 июня по 29 июня 2023 года с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням по адресу: г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО «Авиаагрегат».
3. Предложить Правлению дополнительно разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества www.aviaagregat.com не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Вопрос №13: О возложении функций счётной комиссии на годовом общем собрании ак-ционеров Общества.
Решили:
1. Возложить в соответствии с требованиями федерального законодательства и Уставом Общества функции счётной комиссии Общества на независимого регистратора Общества ООО «Оборонрегистр» г. Москва;
2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества ООО «Оборонрегистр» на оказание услуг при проведении годового общего собрания акционеров Общества в качестве Счётной комиссии общества;
3. Генеральному директору Общества довести до сведения регистратора Общества ООО «Оборонрегистр» полную информацию о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров Общества, дате составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также представить ему полный комплект документов, образцов бюллетеней и иных материалов, необходимых для проведения собрания.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г.,
2.4 Дата проведения заседания Совета директоров:
24.05.2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
25.05.2023 года, протокол №8
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________Гамзатов Г.А.
М.П.
3.2. Дата: 25.05. 2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"
Г.А. Гамзатов
3.2. Дата 25.05.2023г.