Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Авиаагрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367030, Дагестан респ., г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502527066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000777
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33215-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21281; http://www.aviaagregat.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
«Авиаагрегат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Авиаагрегат»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г.Махачкала,
ул.Ирчи Казака, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1020502527066
1.5. ИНН эмитента 0541000777
1.6 Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом 33215-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aviaagregat.com
http://disclosure.1prime.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное)- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования;
- дата проведения общего собрания акционеров 29 июня 2023г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО «Авиаагрегат».
2.4. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 29 июня 2023 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 4июня 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2022 год.
3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2022 год.
4. Об утверждении Аудитора Общества на 2023 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 8 по 29 июня 2023 года с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням, по адресу: г. Махачкала, ул. И. Казака, 37, ОАО «Авиаагрегат».
Информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Телефоны для справок: (8722) 62-02-74; 61-02-16.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г.,
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета- протокол №8 от
24.05.2023г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________Гамзатов Г.А.
М.П.
3.2. Дата: 25.05. 2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"
Г.А. Гамзатов
3.2. Дата 25.05.2023г.