Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Демидов-авто"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 216240, Смоленская обл, г. Демидов, ул. Руднянская, д.143
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700647368
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6703000397
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12033-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6703000397
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров 23.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 25.05.2023 г.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12033-A от 03.12.1992 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль, привилегированные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12033-A от 03.12.1992 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль
Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров, ревизионной комиссии общества по инициативе совета директоров.
8. Об аудиторе общества на 2023 год.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям за 2022г.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Утверждение адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования..
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 7, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «30» июня 2023 г.;
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 216240, Смоленская обл., г. Демидов, ул. Руднянская, д.143
Дата до которой заполненные бюллетени должны поступить в общество: 27 июня 2023 года
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 7, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «05» июня 2023г.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 7, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Выборы совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание генерального директора общества
7. Утверждение Устава общества в новой редакции
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 7, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Сообщение направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами или вручить лично под роспись в срок не позднее 21 дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 09.06.2023 г.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 7, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям за 2022 г.
- Информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание их в соответствующие органы общества.
- Заключение аудитора.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 7, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
7. Для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию общества включить следующих кандидатов в списки кандидатур для голосования (согласие кандидатов имеется):
- по выборам совета директоров общества:
1) Артемьев Виктор Степанович
2) Брянцев Роман Александрович
3) Грибер Владислав Львович
4) Подустов Александр Владимирович
5) Тарасенкова Таиса Кузьминична
6) Трахнова Галина Дмитриевна
7) Семочкин Алексей Владимирович
- по выборам ревизионной комиссии общества:
1) Петрова Анна Владимировна
2) Станкевич Валентин Александрович
3) Михайлов Сергей Васильевич
- по выборам генерального директора
Артемьев Виктор Степанович
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 7, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
8. Предложить акционерам утвердить аудитором общества на 2023 г. ООО «Баланс Плюс» (ОГРН 1026701446958Ю ИНН 6730031771). Определить размер оплаты услуг аудитора общества в размере до 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 7, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
9. Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 7, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (образец бюллетеня прилагается).
Бюллетень для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 09.06.2023 г.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 7, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
11. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
216240, Смоленская обл., г. Демидов, ул. Руднянская, д.143.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 7, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 7, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
Принятые решения
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2. Утвердить:дату проведения годового общего собрания акционеров: «30» июня 2023г.;
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 216240, Смоленская обл., г. Демидов, ул. Руднянская, д.143
Дата до которой заполненные бюллетени должны поступить в общество: 27 июня 2023 года
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05.06.2023 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Выборы совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание генерального директора общества
7. Утверждение Устава общества в новой редакции
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Сообщение направить лицам, имеющим право принять участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами или вручить лично под роспись в срок не позднее 21 дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 09.06.2023г.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям за 2021 г.
- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
-Информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание их в соответствующие органы общества.
- Заключение аудитора.
7. Для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию общества включить следующих кандидатов в списки кандидатур для голосования (согласие кандидатов имеется):
- по выборам совета директоров общества:
1) Артемьев Виктор Степанович
2) Брянцев Роман Александрович
3) Грибер Владислав Львович
4) Подустов Александр Владимирович
5) Тарасенкова Таиса Кузьминична
6) Трахнова Галина Дмитриевна
7) Семочкин Алексей Владимирович
- по выборам ревизионной комиссии общества:
1) Петрова Анна Владимировна
2) Станкевич Валентин Александрович
3) Михайлов Сергей Васильевич
- по выборам генерального директора
Артемьев Виктор Степанович
8. Включить в список для голосования по утверждению аудитора общества на 2023 год ООО «Баланс плюс» (ОГРН 1026701446958 от 26.11.2002г., ИНН 6730031771). Определить размер оплаты услуг аудитора общества в размере до 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
9. Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (образец бюллетеня прилагается).
Бюллетени для голосования направить заказными письмами или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 дней до проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 09.06.2023 г.
11. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 216240, Смоленская обл., г. Демидов, ул. Руднянская, д.143.
Протокол БН от 25.05.2023
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Артемьев Виктор Степанович
3.2. Дата подписи: 25.05.2023 г. М.П.