Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Демидов-авто"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 216240, Смоленская обл, г. Демидов, ул. Руднянская, д.143
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700647368
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6703000397
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12033-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6703000397
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12033-A от 03.12.1992 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль, привилегированные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12033-A от 03.12.1992 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – совместное присутствие
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 30 июня 2023 года 11:00 216240, Смоленская обл., г. Демидов, ул. Руднянская, д.143.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 10ч 30 мин
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 216240, Смоленская обл., г. Демидов, ул. Руднянская, д.143.
Дата окончания приема бюллетеней: 27 июня 2023 года включительно
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 05 июня 2023 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Выборы совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание генерального директора общества
7. Утверждение Устава общества в новой редакции
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ознакомиться с информацией можно с 06 июня 2023 года по адресу Россия, Смоленская область, г. Демидов, ул.Руднянская, д.143, у секретаря совета директоров. Перечень информации к собранию акционеров согласно ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные
Дата принятия решения о созыве собрания - 25 мая 2023г.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров и дату принятия данного решения – решением советом директоров оформленным – протоколом БН от 25.05.2023 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Артемьев Виктор Степанович
3.2. Дата подписи: 25.05.2023 г. М.П.