Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Демидов-авто"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 216240, Смоленская обл, г. Демидов, ул. Руднянская, д.143
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700647368
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6703000397
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12033-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6703000397
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2023 года по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул.Руднянская, д.143
2.2. Всего членов Совета директоров - 7 человек. На заседании присутствовало 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно
2.3 Повестка дня:
1. Избрание временно исполняющей обязанности генерального директора общества Трахновой Галины Дмитриевны. Доля участия лица в уставном капитале эмитента 0.3721%. Владеет 4 голосующими акциями общества
Вопросы, поставленные на голосование:
1. В связи с получением заявления на увольнение от генерального директора Артемьева виктора Степановича, избрать временно исполняющим обязанности генерального директора Трахнову Галину Дмитриевну с 30.05.2023 года.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 7, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
Принятые решения
1. Избрать временно исполняющим обязанности генерального директора Трахнову Галину Дмитриевну с 30.05.2023 года.
Протокол совета директоров БН от 25.05.2023
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Артемьев Виктор Степанович
3.2. Дата подписи: 25.05.2023 г. М.П.