Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140082, Московская обл., г. Лыткарино, микрорайон 6-Й стр. 4А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003178056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5026002114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03131-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24025
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 25.05.2023 18:33:46) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0AwHi66dSkaEowBd1Mfakg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
произведено уточнение даты (года) Отчета утвержденного советом директоров по первому вопросу голосования: 2022 год.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) ЗАО «Лыткаринский МПЗ»: из 5 членов Совета директоров приняли участие в заседании 5 человек. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 года.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года.
Результаты голосования: «ЗА»- 5, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Вопрос 2. О рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «Лыткаринский МПЗ» по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.
Результаты голосования: «ЗА»- 5, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Вопрос 3. «О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
Решение:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» и провести его в форме заочного голосования.
2) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2023 года.
3) Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 140082, Московская обл., г. Лыткарино, микрорайон 6-й, стр. 4а.
4) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ»:
4.1. Утверждение годового отчета ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
4.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «Лыткаринский МПЗ» по результатам 2022 года.
4.4. Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
4.5. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
4.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
4.7. О назначении аудиторской организации ЗАО «Лыткаринский МПЗ».
5) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ», на основании данных реестра акционеров Общества - 04 июня 2023 года.
6) Направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ», Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом по форме, приведенной в приложении к настоящему Решению (Приложение №1 к настоящему Решению) не позднее 05 июня 2023 года.
7) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ», на основании данных реестра акционеров Общества - 04 июня 2023 года.
Направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ», Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом по форме, приведенной в приложении к настоящему Решению (Приложение № 1 к настоящему Решению) не позднее 05 июня 2022 года. .
8) Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» (Приложение № 2 к настоящему Решению).
9) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» (Приложение № 3 к настоящему Решению) и направить или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.
10) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ», и порядок ее предоставления:
10.1. Перечень информации (материалов):
? годовой отчет ЗАО «Лыткаринский МПЗ»;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Лыткаринский МПЗ», аудиторское заключение о ней;
? сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО «Лыткаринский МПЗ», а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
? рекомендации Совета директоров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу);
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ЗАО «Лыткаринский МПЗ», а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества
11) Порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ»:
? информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ», для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 140082, Московская обл., г. Лыткарино, микрорайон 6-й, стр. 4а., в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров
Результаты голосования: «ЗА»- 5, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-03131-A зарегистрирован 22.10.1992 г., дата присвоения регистрационного номера 19.01.2018г.
Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 25 мая 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 25 мая 2023 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Даниленко
3.2. Дата 26.05.2023г.