Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Марьинское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352378, Краснодарский кр., Тбилисский район, хутор Марьинский, ул. Мамеева, д. 58

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304719524

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2351004520

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58707-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2222

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:

2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.05.2023.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2023.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Марьинское» и определение формы его проведения.

2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования.

3. О рабочих органах годового общего собрания акционеров.

4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

5. Рекомендации о распределении прибыли и убытков Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам отчетного года.

6. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества, кандидатов в органы Общества, формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

7. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

9. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

11. Привлечение Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58707-P от 25.04.2002.

3. Подпись

3.1. Директор

И.Ф. Сальников

3.2. Дата 26.05.2023г.