Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Владивостокская мебельная фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690039, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Волжская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119441

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539005122

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30781-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9118

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата общего собрания – 19 мая 2023 г.

2.2. Вид общего собрания – годовое

2.3. Форма проведения общего собрания – заочное голосование

2.4. Кворум общего собрания – на собрании присутствуют акционеры, владеющие 343 572 и 1/5 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 95.44% от общего количества акций

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним:

2.6.1 Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2022 года..

– «за» - 343 572 и 1 / 5 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

Решили: Утвердить годовой отчет Общества, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, не распределять прибыль по результатам 2022 года.

2.6.2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2022 год..

– «за» - 343 572 1/5 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голос

Решили Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2022 год.

2.6.3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Решили: Избрать в состав Совета директоров, следующих лиц:

Мишин Дмитрий Васильевич

Мишина Софья Петровна;

Раташнюк Андрей Алексеевич;

Сулеев Дмитрий Петрович;

Деревянко Ульяна Юрьевна.

2.6.4 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 289 194 и 1/5

Решили: Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Владивосток-мебель», следующих лиц:

- Носырева Татьяна Владимировна;

- Никитина Елена Викторовна;

- Володина Ольга Геннадьевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Общества: 22 мая 2023 года, б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций:

Вид: обыкновенные

Серия и номер государственной регистрации: 1-01-30781-F

Дата государственной регистрации: 20.09.1993 г.

3. Подпись

3.1. Директор

Д.П. Сулеев

3.2. Дата 29.05.2023г.