Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431890, Мордовия респ., Ардатовский район, рабочий пос. Тургенево, ул. Заводская, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300546541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301011495
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55561-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12739
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 26 мая 2023 г., 431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, владеют 89 983 акциями Общества, голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 79 877, что составляет 88.7690 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 983.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П (далее – Положение) – 89 983.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 79 877.
Кворум по данному вопросу имелся – 88.7690 %.
Число голосов: ЗА – 79 783 (99.8823 %); ПРОТИВ – 0 (0.0000 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 87 (0.1089 %); Недействительные – 0 (0.0000 %); По иным основаниям – 7 (0.0088 %).
Итого голосов: 79 877 (100.0000 %).
Решение принято.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 983.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 89 983.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 79 877.
Кворум по данному вопросу имелся – 88.7690 %.
Число поданных голосов: ЗА – 79 783 (99.8823 %); ПРОТИВ – 0 (0.0000 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 87 (0.1089%); Недействительные – 0 (0.0000 %); По иным основаниям – 7 (0.0088 %).
Итого голосов: 79 877 (100.0000 %).
Решение принято.
2.6.3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 983.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 89 983.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 79 877.
Кворум по данному вопросу имелся – 88.7690 %.
Число поданных голосов: ЗА – 79 491 (99.5168%); ПРОТИВ – 0 (0.0000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 379 (0.4745 %); Недействительные – 0 (0.0000 %); По иным основаниям – 7 (0.0088 %).
Итого голосов: 79 877 (100.0000 %).
Решение принято.
2.6.4. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 983.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 89 983.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 79 877.
Кворум по данному вопросу имелся – 88.7690 %.
Число поданных голосов: ЗА – 79 491 (99.5168 %); ПРОТИВ – 0 (0.0000 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 379 (0.4745%); Недействительные – 0 (0.0000 %); По иным основаниям – 7 (0.0088 %).
Итого голосов: 79 877 (100.0000 %).
Решение принято.
2.6.5. Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 881.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 629 881.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 559 139.
Кворум по данному вопросу имелся – 88.7690 %.
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1.Панин Николай Михайлович – 81 225 голосов.
2.Аверьянов Григорий Васильевич – 81 093 голосов.
3.Кудашкин Юрий Владимирович – 80 134 голосов.
4.Власов Николай Андреевич – 79 729 голосов.
5.Голубев Владимир Александрович – 79 486 голосов.
6.Кудашкин Дмитрий Владимирович – 78 758 голосов.
7.Кудашкина Светлана Владимировна – 78 693 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов; Недействительные – 21 голос; По иным основаниям – 0 голосов.
Итого голосов: 559 139.
Решение принято.
2.6.6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 983.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 88 205.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 78 163.
Кворум по данному вопросу имелся – 88.6152 %.
1. Сургучева Наталья Александровна, голосов: «ЗА» - 78163 (100.00%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительные» – 0, «По иным основаниям» - 0.
2. Брызгина Елена Викторовна, голосов: «ЗА» - 78163 (100.00%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительные» – 0, «По иным основаниям» - 0.
3. Сюсина Юлия Валерьевна, голосов: «ЗА» - 78163 (100.00%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительные» – 0, «По иным основаниям» - 0.
4. Леонова Валентина Ивановна, голосов: «ЗА» - 78163 (100.00%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительные» – 0, «По иным основаниям» - 0.
5. Царыгина Ольга Владимировна, голосов: 78163 (100.00%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительные» – 0, «По иным основаниям» - 0.
Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров.
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3.Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4.Утвердить аудитором Общества: ООО Аудиторская фирма «АНАЛИТИК», ОГРН 1021300979402, ИНН 1326139264, КПП 132601001, адрес регистрации: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т Ленина, д.34.
5.Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.Панин Николай Михайлович.
2.Аверьянов Григорий Васильевич.
3.Кудашкин Юрий Владимирович.
4.Власов Николай Андреевич.
5.Голубев Владимир Александрович.
6.Кудашкин Дмитрий Владимирович.
7.Кудашкина Светлана Владимировна.
6. Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1.Сургучева Наталья Александровна.
2.Брызгина Елена Викторовна.
3.Сюсина Юлия Валерьевна.
4.Леонова Валентина Ивановна.
5.Царыгина Ольга Владимировна.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 года № 11.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.В. Аверьянов
3.2. Дата 29.05.2023г.