Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Голицыно"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393015, Тамбовская обл., Никифоровский район, с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056805888721

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6811005353

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43098-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19973

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Форма проведения Общего собрания акционеров: годовое собрание (совместное присутствие);

2.2. Дата, место, время проведения собрания акционеров: 22 июня 2023 года в 11 часов 00 минут;Тамбовская обл., Никифоровский р-он., с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27, здание администрации АО «Голицыно»

2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 28.05.2023г

2.5. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;

акционеры –владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

2.6. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год,

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г.

4. Распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового 2022 года и выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. О выплате денежного вознаграждения председателю Совета директоров.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «01» июня 2023 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Никифоровский район, с. Голицыно, ул. Колхозная, д.27, здание конторы АО «Голицыно», телефон для справок 8 (47536) 33-2-75.

Уполномоченные представители допускаются к ознакомлению с материалами собрания при наличии документа, удостоверяющего личность.

В случае изменения данных документа, удостоверяющего личность акционера, необходимо дополнительно представить документы,подтверждающие факт изменения. Уполномоченные представители акционеров должны иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально, либо документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2022 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, в том числе заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии;

- копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г., о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2022 г.

- копия протокола совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве Общего собрания акционеров АО «Голицыно

- копия аудиторского заключения;

- проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.

2.9. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) Общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 3 от 10.05.2023 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-43098-А, дата государственной регистрации: 06 октября 2005 года;

Вид: акции привилегированные бездокументарные, категория -типа «А», государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-43098-А, дата государственной регистрации: 06 октября 2005 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Рамазанов

3.2. Дата 30.05.2023г.