Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Производственно-коммерческое непубличное акционерное общество «ОПС-Шилово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391500, Рязанская Область обл., Шиловский район, рабочий пос. Шилово, ул. Рязанская, д. 154
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200852380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6225000603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 53072-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14085; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 02 июня 2023 года в 15.00 часов, по адресу: 391500, Рязанская обл., пос. Шилово, ул. Рязанская, д. 154, здание заводоуправления АО «ОПС-Шилово».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14.00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 20223 г.
Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проводится: идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-53072-Н-001D от 17.06.2009 года.
2.6. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества – 836 592 голоса
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании 496 331 голосов
КВОРУМ: 59,3277 %.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. Отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год
ЗА: 496 331 голосов - 100,00 %
ПРОТИВ: 0 голосов - 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов – 0,00 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0 голосов, 0,00 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
2) Распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
ЗА: 496 331 голосов - 100,00 %
ПРОТИВ: 0 голосов – 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов - 0,00 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0 голосов, 0,00 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
3) Избрание Генерального директора Общества
ЗА: 496 331 голосов - 100,00 %
ПРОТИВ: 0 голосов – 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов - 0,00 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0 голосов, 0,00 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
4 ) Избрание членов Совета директоров Общества
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Кол-во голосов, отданных за кандидата
Горбачев Борис Владимирович 1 607 490
Демидова Екатерина Владимировна 219 418
Козловская Любовь Ивановна 571 000
Маргушин Валерий Васильевич 219 418
Радько Алексей Романович 219 418
Рожнов Валерий Павлович 418 155
Чернышева Людмила Александровна 219 ь418
Итого голосов, отданных «За»: 3 474 317
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Не действительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 836 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 541 718.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 201 457 (37,1885%). Кворум отсутствует.
(исключено 294 874 голосов, принадлежащих лицам, занимающими должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня не подводились, в связи с отсутствием кворума.
6) Об освобождении Общества от обязанности раскрытия информакции в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценныхьбумаг»
ЗА: 496 331 голосов - 100,00 %
ПРОТИВ: 0 голосов - 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов - 0,00 %
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2022 финансового года. Утвердить прибыль Общества в сумме 2 221 000 рублей.
2. Учитывая то, что по итогам за 2022 года получен убыток в сумме 8 924 000 рублей дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
3. Генеральным директором Общества избрать Чернышева Сергея Александровича.
4. Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:
1. Горбачев Борис Владимирович – пенсионер
2. Демидова Екатерина Владимировна - домохозяйка
3. Козловская Любовь Ивановна – пенсионерка
4. Маргушин Валерий Васильевич – зам. Генерального директора АО «ОПС-Шилово»
5. Радько Алексей Романович – пенсионер
6. Рожнов Валерий Павлович – главный энергетик
7. Чернышева Людмила Александровна – Генеральный бухгалтер АО «ОПС-Шилово»
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня не подводились, в связи с отсутствием кворума.
6. В соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением с целью принятия решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О ценных бумагах».
Собрание рассмотрело все вопросы повестки дня годового общего собрания АО «ОПС-Шилово», приняло по ним соответствующие решения. Повестка дня собрания исчерпана, собрание объявляется закрытым.
2.9. Дата составления протокола общего собрания. 02 июня 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Федосова
3.2. Дата 04.06.2023г.