Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400078, Волгоградская обл., г. Волгоград, проспект Им. В.И. Ленина, д. 98Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402631163
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3442014492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45466-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11514
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Годовое (по итогам 2022 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 28 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени для голосования: 400078, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт. им. В.И. Ленина, д. 98Б, АО «ВНИКТИнефтехимоборудование».
2.4. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: 28 июня 2023 года.
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с 08 июня 2023 года по 27 июня 2023 года:
– по рабочим дням с 8 часов 20 минут до 16 часов 50 минут по местному времени по адресу: 400078, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт. им. В.И. Ленина, д. 98Б, каб. 232.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45466-Е от 27.06.1995
Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45466-Е от 27.06.1995
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве Годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров принято Советом директоров АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» 24.05.2023, Протокол №4(174) от 24.05.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Горчатов
3.2. Дата 05.06.2023г.