Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ГАЛАНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150001, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 18 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600792361
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7605000827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04400-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14508
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Галант"
Место нахождения общества: Российская Федерация, 150001, г. Ярославль, ул. М.Пролетарская, 18а.
Адрес общества: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 18, к. А
Вид Общего собрания акционеров: Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 11.05.2023
Дата проведения Общего собрания акционеров: 05.06.2023
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 05.06.2023
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
Всего размещено 16 859 обыкновенных акций ОАО «Галант».
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Галант», по состоянию реестра акционеров ОАО «Галант» на конец операционного дня 11 мая 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 16 859 обыкновенными акциями ОАО «Галант».
Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 16 859
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 16 859
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 8 507 50.4597%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 8 507 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 финансовый год.
Вопрос № 2 повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 16 859
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 16 859
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 8 507 50.4597%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 8 507 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов/Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 16 859 /84 295
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 16 859 /84 295
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 8 507 /42 535 50.4597%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Уткин Сергей Николаевич 8 507
2 Сарычев Константин Васильевич 8 507
3 Карасев Иван Андреевич 8 507
4 Герасименко Юрий Геннадьевич 8 507
5 Герасименко Дмитрий Юрьевич 8 507
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:
Уткин Сергей Николаевич,
Сарычев Константин Васильевич,
Карасев Иван Андреевич,
Герасименко Юрий Геннадьевич,
Герасименко Дмитрий Юрьевич.
Вопрос № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 16 859
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 16 859
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 8 507 50.4597%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения 92
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов Проценты справочно % (**)
Корчагин Юрий Борисович ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными:
не принявших участие в голосовании:
не распределенных при голосовании 92
0
0
0
0
0 100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %
Марценюк Андрей Антонович ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными:
не принявших участие в голосовании:
не распределенных при голосовании 92
0
0
0
0
0 100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %
Трубанов Виктор Борисович ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными:
не принявших участие в голосовании:
не распределенных при голосовании 92
0
0
0
0
0 100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
Корчагин Юрий Борисович,
Марценюк Андрей Антонович,
Трубанов Виктор Борисович.
Вопрос № 5 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 16 859
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 16 859
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 8 507 50.4597%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 8 507 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества - ООО Аудиторскую фирму «Консультант».
Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.
Дата составления протокола: 06 июня 2023 года.
Председатель Собрания Герасименко Ю.Г.
Секретарь Собрания Арефьева Н.В.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная (вып.1), 16859 шт., номинал 1 руб., № гос. регистрации 1-01-04400-A
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Карасев
3.2. Дата 06.06.2023г.