Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 июня 2023 года, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 21.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2023 года.
2.5. Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756-F (вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.
2.6. На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Хлеб Улан-Удэ» от 06.02.2015г. №СФ-03/15, заключенного между АО «Хлеб Улан-Удэ» и АО «МРЦ», функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал АО «МРЦ» «Бурятский фондовый дом» (место нахождения – 670031, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, д.7 «А», оф.500).
2.7. Кворум общего собрания: 28 705 акций, что составляет 98,7478 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.8. Повестка годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы за 2022 год.
2. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2022 год.
3. Избрание генерального директора.
4. Избрание членов совета директоров в составе 5-ти человек.
5. Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек.
6. Избрание членов счетной комиссии в составе 3-х человек.
2.9. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы за 2022 год.
Результаты подсчета голосов:
«За» - 15034 голоса, 52,3742%
«Против» - 13671 голос, 47,6258%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос: 2. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе дивидендов по результатам работы за 2022 год.
Результаты подсчета голосов:
«За» - 15034 голоса, 52,3742%
«Против» - 13671 голос, 47,6258%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос: 3. Избрание генерального директора.
Результаты подсчета голосов:
«За»:
Шишмарев Александр Михайлович - 15034 голоса, 52,3742%
Шишмарева Татьяна Николаевна - 0 голосов, 0%
«Против»:
Шишмарев Александр Михайлович - 13671 голос, 47,6258%
Шишмарева Татьяна Николаевна – 28705 голосов, 100%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос: 4. Избрание членов совета директоров в составе 5-ти человек.
Результаты подсчета голосов:
Борисова Ю.С. 24990 голосов
Валеева А.Г. 0 голосов
Ковалева И.И. 24990 голосов
Конюков В.Г. 34178 голосов
Красикова Л.Н. 34177 голосов
Шишмарев А.М. 0 голосов
Шишмарева Т.Н. 25190 голосов
Вопрос: 5. Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек.
Результаты подсчета голосов:
Валеев В.В. «За» - 14916 голоса, 84,1951%
«Против» - 2800 голосов, 15,8049%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
Кобзев В.Н. «За» - 14916 голоса, 84,1951%
«Против» - 2800 голосов, 15,8049%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
Трофимова М.С. «За» - 14916 голоса, 84,1951%
«Против» - 2800 голосов, 15,8049%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 10989 голосов
Вопрос: 6. Избрание членов счетной комиссии в составе 3-х человек.
Результаты подсчета голосов:
Мисайлова А.В. «За» - 15034 голоса, 52,3742%
«Против» - 13671 голос, 47,6258%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
Понамарева Л.М. «За» - 15034 голоса, 52,3742%
«Против» - 13671 голос, 47,6258%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
Яковлева М.Г. «За» - 15034 голоса, 52,3742%
«Против» - 13671 голос, 47,6258%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
1.Вопрос №1 – решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам работы за 2022 год.
2.Вопрос №2 – решение: Прибыль Общества за 2022 год не распределять, дивиденды не выплачивать.
3.Вопрос №3 – решение: Избрать генеральным директором Общества Шишмарева Александра Михайловича.
4.Вопрос №4 – решение: Избрать совет директоров в составе 5-ти человек:
Борисова Ю.С., Ковалева И.И., Конюков В.Г., Красикова Л.Н., Шишмарева Т.Н.
5.Вопрос №5 – решение: Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек:
Валеев В.В., Кобзев В.Н., Трофимова М.С.
6.Вопрос №6 – решение: Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:
Мисайлова А.В., Понамарева Л.М., Яковлева М.Г.
2.10 Дата составления протокола общего собрания: протокол №40оч/23 от 05.06.2023г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.
3.2. Дата: 06.06.2023