Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строительное управление Север"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625013, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 165 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027201592362

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7215003283

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00232-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26103

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Строительное управление Север»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Строительное управление Север» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 165, стр. 2, АО «Строительное управление Север».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 06 июня 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00232-F.

Повестка дня:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

3. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам 2022 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Тюменская область, город Тюмень, ул. Энергетиков, д. 165, стр. 2 каб. 101 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, справки по тел. +7 (3452) 289-262, контактное лицо: Боенко Вадим Владимирович.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - 29 июня 2023 года.

- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север" ООО "Газпром межрегионгаз Север"

В.И. Назаров

3.2. Дата 07.06.2023г.