1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Прииск Усть-Кара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Прииск Усть-Кара"
1.3. Место нахождения эмитента: 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, дом 29, квартира 43
1.4. ОГРН эмитента: 1027500743710
1.5. ИНН эмитента: 7519001200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21708-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/827986/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-21708-F, дата государственной регистрации выпуска акций эмитента: 09.10.2009 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
30 июня 2023 г. в 10 часов 30 минут по местному времени по адресу: РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, 21, 1-ый этаж, офис АО "Прииск Усть-Кара"
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
30 июня 2023 года в 10 часов 00 минут по местному времени.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.06.2023
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества, можно ознакомиться по следующему адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, д. 21, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "Прииск Усть-Кара", протокол б/н от 29.05.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Котельников Валерий Павлович
3.2. Дата: 08.06.2023<br><br>М.П.