О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Ковровский леспромхоз"
: ОАО "КОЛЕСП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601907, Владимирская область, город Ковров, ул. Добролюбова, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302203142
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004541
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05517-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3305004541/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023
2. Содержание сообщения
Существенные события АО "КОЛЕСП" – Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
1.Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента:
Акционерное Общество "Ковровский леспромхоз".
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента : АО "Колесп"
1.3 Местонахождение эмитента: Россия 601907,Владимирская область, город Ковров, ул. Добролюбова,2
1.4 ОГРН эмитента: 1033302203142.
1.5 ИНН эмитента: 3305004541.
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05517-А.
1.7 Адрес страницы в сети Интернет ,используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3305004541/.
2.Содержание сообщения:
2.1 Вид общего собрания: годовое (очередное) собрание акционеров;
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата и место проведения общего собрания :08 июня 2023 года, Владимирская область, г.Ковров, ул.Добролюбова д.2, Время открытия общего собрания : 13 час 30 мин. Время начала регистрации лиц ,имеющих право на участие в общем собрании :13час-00мин . Время открытия собрания 13час-30мин Время начала подсчета голосов : 14час-05мин. Время закрытия собрания :14час-10мин.
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества - в собрании имеют право участвовать владельцы Акций обыкновенных именных бездокументарных ,государственный регистрационный номер 1-01-05517А присвоенный 27.08.2014г. Список лиц имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 16.05.2023 г. Регистратором предоставлен.
2.5 Кворум общего собрания- 34837 (90,57 %) общее число голосов ,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании от числа голосов (38464), включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании- кворум есть.
2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества - в собрании участвуют владельцы Акций обыкновенные именные бездокументарные
2.7 Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Колесп"
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по ре-зультатам 2022 финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 г
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров», (утв. Банком России от 16.11.2019г. № 660-П).
Количество размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) акций общества на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 38464 акции обыкновенные именные; привилегированных именных акций нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 38464 . Число голосов, представленные Лица, зарегистрированные для участия в Общем собрании акцио-неров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества, присутствующие лично (через уполномочен-ных представителей): 34837. Число голосов, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в Общем со-рании акционеров (штук) : 34837 Организационный вопрос: Выборы председателя собрания и секретаря .Голо
совали- «Единогласно» Постановили: Утвердить председателем собрания Охапкина С.Ю. , секретарем Яцкович М.В. Кворум имеется по 1-6,8,9 вопросам повестки дня. По вопросу № 7 кворум отсутствует. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Число полученных доверенностей (копий доверенностей) от представителей акционеров: нет.
Журнал регистрации участников собрания находится у счетной комиссии.
Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.
Итоги голосования по вопросам 1,2,3,4,5,6, поставленным на голосование
"За" "Против" "Воздержался"
число
голосов % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собра-нии число
голосов % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собра-нии число
голосов % от общего числа голосов акционе-ров, принимающих участие в собра-нии
34 837 100,00 0 0,00 0 0,00
Формулировка принятого решения по вопросу №1, поставленному на голосование:
Утвердить счетной комиссией на общем собрании регистратора Общества «Индустрия-Реестр».
Формулировка принятого решения по вопросу №2, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Формулировка принятого решения по вопросу №3, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год. Формулировка принятого решения по вопросу №4 , поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам2022 финансового года.
Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТСЕРВИС-КОВРОВ» на.2023г
Формулировка принятого решения по вопросу №6 поставленному на голосование:
.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1 Охапкин Сергей Юрьевич
2 Бугаков Александр Анатольевич
3 Бугакова Антонина Вениаминовна
4 Яцкович Марина Викторовна
5 Березкина Юлия Александровна
Формулировка принятого решения по вопросу №7 поставленному на голосование:
Избрание ревизионной комиссии Общества.
В связи с отсутствием кворума, вопрос на собрании не рассматривался. Итоги голосования не подводились.
Дата составления протокола: «13» июня 2023 г.
Генеральный директор АО «Колесп» Д .А. Бугаков
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "КОЛЕСП"
__________________ Бугаков Д.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.06.2023г. М.П.