1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Промсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Промсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030 г. Хабаровск, ул. Павловича, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1022701189081
1.5. ИНН эмитента: 2702010370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31073-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363513/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 85,71% (от общего числа), совет директоров правомочен.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "Избрание Председателя Совета директоров": "ЗА" Верещагина Геннадия Викторовича – 6 голосов; "ЗА" Оспельникова Евгения Николаевича – 0 голосов; "ЗА" Новака Николая Александровича – 0 голосов; "ЗА" Осипову Виолетту Александровну – 0 голосов; "ЗА" Лифарова Сергея Александровича – 0 голосов; "ЗА" Соловьева Якова Павловича – 0 голосов; "ЗА" Кравчук Марию Александровну – 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "Избрание секретаря Совета директоров": "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 %.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Избрать председателем Совета директоров АО "Промсвязь" Верещагина Геннадия Викторовича.
2. Избрать секретарем Совета директоров АО "Промсвязь" Коженкову Алену Александровну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 14.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.06.2023 № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31073-F, дата государственной регистрации 21.10.2003 г., в количестве 11 114 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Н.Оспельников
3.2. Дата 16 июня 2023