1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Витафарм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Витафарм"
1.3. Место нахождения эмитента: 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1026301994212
1.5. ИНН эмитента: 6320004566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00154-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/19549/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2023
2. Содержание сообщения
О решениях, принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
2.1. Полное фирменное наименование участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Зыков Виталий Анатольевич ИНН 632117841646
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладает акционер-владелец голосующих акций: 31 696 (тридцать одна тысяча шестьсот девяносто шесть) голосов.
Акционер, принявший участие в собрании: Зыков Виталий Анатольевич, владеющий 31 696 обыкновенными именными голосующими акциями Общества, предоставляющими 31 696 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества и 100% уставного капитала Общества (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 02.06.2023 г. предоставлен АО ВТБ Регистратор(лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: 31 696 голосов. Кворум собрания: 100 (сто) процентов.
На собрании присутствует акционер, обладающий в совокупности 100 % процентов голосующих акций, правомочный рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.
Утвердить годовой отчет за 2022 год;
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках /счета прибылей и убытков/ Общества.
Утвердить следующее распределение прибыли полученной по итогам деятельности в 2022 году. Прибыль финансового 2022 года в размере 2 720 413 (два миллиона семьсот двадцать тысяч четыреста тринадцать) рублей 25 копеек распределить в следующем порядке:
• в фонд накопления – 2 584 392 рублей 59 копеек;
• в резервный фонд – 136 020 рубля 66 копейки
• в фонд текущих платежей – 0 рублей;
• в фонд потребления - 0 рублей;
• на выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 0 рублей;
• на выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей -0 рублей;
• в фонд дивидендов – 0 рублей.
Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе:
• Денисенко Елены Константиновны
• Загуменновой Ирины Николаевны
Избрать в Совет директоров Общества:
• Зыкова Виталия Анатольевича;
• Буркову Любовь Николаевну;
• Кузьмина Романа Васильевича;
• Дмитриеву Викторию Викторовну;
• Бычкову Наталью Александровну
Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, составляющего кворум для проведения его заседаний, определенного уставом Общества.
Назначение аудитора общества на 2023 год
Аудит Общества в 2023 году не проводить (основание ФЗ от 16 апреля 2022 г. № 99-ФЗ и № 114-ФЗ)
Повестка дня исчерпана.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 16 июня 2023г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 16 июня 2023г. решение № 13 единственного акционера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Витафарм" Зыков М.В.
3.2. Дата 16 июня 2023г.