О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волжский гидролизно-дрожжевой завод"
: ПАО "ВГДЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021202249518
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1216003133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55514-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 июня 2023 года в 10 часов 00 минут, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, в помещении здания Цеха премиксов.
2.4. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2023 года в 10 часов 00 минут. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования, поступившие в ПАО «ВГДЗ» до указанной даты окончания приема бюллетеней, соответственно, последним днем срока приема бюллетеней для голосования считался день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 15 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, получатель: ПАО «ВГДЗ».
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-55514-D, дата государственной регистрации выпуска – 10 сентября 2012 года);
2) акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-55514-D, дата государственной регистрации выпуска – 31 декабря 2015 года).
2.6. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: в заочном голосовании приняли участие 6 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 791 795 голосующими акциями, что составляет 97,8779 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2022 года. О выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировка предлагаемого решения:
«Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год».
Итоги голосования: За – 791 795 (100 %) голосов, против – нет, воздержался – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
По первому вопросу повестки собрания принято решение:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Формулировка предлагаемого решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества.».
Итоги голосования: За – 791 795 (100 %) голосов, против – нет, воздержался – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
По второму вопросу повестки собрания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2022 года. О выплате дивидендов.
Формулировка предлагаемого решения:
«Прибыль по итогам 2022 финансового года в размере 10 384 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2022 год не объявлять и не выплачивать.».
Итоги голосования: За – 791 795 (100 %) голосов, против – нет, воздержался – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
По третьему вопросу повестки собрания принято решение:
Прибыль по итогам 2022 финансового года в размере 10 384 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка предлагаемого решения:
«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Валиуллин Фарит Абрарович,
Низамиева Наталья Рашидовна,
Прибылова Любовь Петровна,
Ревина Людмила Игоревна,
Русских Елена Ивановна,
Томильченко Виталий Анатольевич,
Томильченко Наталья Викторовна».
Итоги голосования:
1. Валиуллин Фарит Абрарович – За – 791 795 голосов, против – нет, воздержался – нет;
2. Низамиева Наталья Рашидовна – За – 791 795 голосов, против – нет, воздержался – нет;
3. Прибылова Любовь Петровна – За – 791 795 голосов, против – нет, воздержался – нет;
4. Русских Елена Ивановна – За – 791 795 голосов, против – нет, воздержался – нет;
5. Ревина Людмила Игоревна – За – 791 795 голосов, против – нет, воздержался – нет;
6. Томильченко Виталий Анатольевич – За – 791 795 голосов, против – нет, воздержался – нет;
7. Томильченко Наталья Викторовна – За – 791 795 голосов, против – нет, воздержался – нет.
Недействительных бюллетеней нет, нераспределенных голосов нет.
По четвертому вопросу повестки собрания принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Валиуллин Фарит Абрарович,
2. Низамиева Наталья Рашидовна,
3. Прибылова Любовь Петровна,
4. Ревина Людмила Игоревна,
5. Русских Елена Ивановна,
6. Томильченко Виталий Анатольевич,
7. Томильченко Наталья Викторовна.
Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка предлагаемого решения:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Илларионов Дмитрий Михайлович;
Степанов Александр Васильевич;
Илларионова Эльвира Николаевна».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) – 808 962 голосов.
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений – 565 491 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 548 324 голосов.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имелся и составлял 96,9642 %.
Причины, по которым учитываются не все бюллетени для голосования при подведении итогов голосования: голоса принадлежат членам Совета директоров Общества 2 (два) бюллетеня – 243 471 голос.
Итоги голосования: За – 548 324 (100 %) голосов, против – нет, воздержался – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
По пятому вопросу повестки собрания принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Илларионов Дмитрий Михайлович;
Степанов Александр Васильевич;
Илларионова Эльвира Николаевна.
Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества.
Формулировка предлагаемого решения:
«Аудиторской организацией Общества назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Бизнес-Актив» (сокращенно: ООО АК «Бизнес-Актив», ИНН 6315531373, КПП 631601001, ОГРН 1026300967340, член СРО аудиторов «Содружество» (Ассоциация) ОРНЗ 11906111204)».
Итоги голосования: За – 791 795 (100 %) голосов, против – нет, воздержался – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
По шестому вопросу повестки собрания принято решение:
Аудиторской организацией Общества назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Бизнес-Актив» (сокращенно: ООО АК «Бизнес-Актив», ИНН 6315531373, КПП 631601001, ОГРН 1026300967340, член СРО аудиторов «Содружество» (Ассоциация) ОРНЗ 11906111204).
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол составлен 16 июня 2023 года, протокол без номера.
3. Подпись
3.1. Директор ПАО "ВГДЗ"
__________________ Томильченко В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.06.2023г. М.П.