Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Стройкерамика»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424032, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200784648

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215017479

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16698; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16698

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Вид (тип) ценных бумаг: акции.

2.2 Категория ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные.

2.3 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-02-12308-Е.

2.4 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.12.2009г.

2.5. Вид общего собрания: годовое;

2.6. Форма проведения общего собрания: собрание;

2.7. Дата и время проведения общего собрания: 15 июня 2023 г., начало: 13 час. 00 мин., окончание: 13 час. 30 мин.

2.8. Место проведения общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,ул. Героев Сталинградской битвы, д. 27;

2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2023 г.

2.10. Время начала и окончания регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: начало: 12 час. 45 мин., окончание: 13 час. 00 мин.

2.11. Время начала и окончания подсчета голосов: начало 10 час. 30 мин., окончание: 10 час. 45 мин.

2.12. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2. Распределение прибыли Общества (выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Общества.

6. О назначении лица, ответственного за корпоративное управление, и лица, ответственного за взаимодействие (контактирование) с аудитором (аудиторской организацией) во время аудиторской проверки.

7. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров за исполнение обязанностей в 2022 г.

2.13. Формулировки решений, принятых общим собранием и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Итоги голосования: «За» - 22 673 голоса «Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

2. Не распределить прибыль Общества по итогам 2022 финансового года (не выплачивать (не объявлять) дивиденды.

Итоги голосования: «За» - 22 673 голоса «Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

3. Избрать членом Совета директоров Общества: Избрать членом Совета директоров Общества:

Андреев Сергей Вячеславович

Пуршев Алексей Владимирович

Сафина Надежда Николаевна

Таранов Вячеслав Викторович

Царегородцев Александр Николаевич

Итоги голосования:

1. Андреев Сергей Вячеславович ЗА – 22 673 голосов

2. Пуршев Алексей Владимирович ЗА – 22 673 голосов

3. Сафина Надежда Николаевна ЗА – 22 673 голосов

4. Таранов Вячеслав Викторович ЗА – 22 673 голосов

5. Царегородцев Александр Николаевич ЗА – 22 673 голосов

«Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Глазырина Камила Ниазовна, Нагаева Екатерина Павловна, Смоленцева Татьяна Михайловна.

Итоги голосования: «За» - 22 673 голосов «Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

5. Утвердить аудитором общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «МеддингФинанс», ОГРН 1101215000480, члена Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов (Ассоциация)» (ОГРН 1027739244015), регистрационный № записи о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов – 03 от 27 ноября 2009 г.

Итоги голосования : «За» - 22 673 голосов. «Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

6. Назначить лицом, ответственным за корпоративное управление, и лицом, ответственным за взаимодействие (контактирование) с аудитором (аудиторской организацией) во время аудиторской проверки Генерального директора Андреева Сергея Вячеславовича.

Итоги голосования : «За» - 22 673 голосов. «Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

7. Утвердить вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2023 год согласно предложенным рекомендациям.

Итоги голосования : «За» - 22 673 голосов. «Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

Дата составления протокола общего собрания: 15 июня 2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Андреев

3.2. Дата 19.06.2023г.