Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятбыттехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 8а.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971790
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323021784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21848-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323021784
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21848-F, дата государственной регистрации 02.06.2003 г. Акции привилегированные типа А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-21848-F, дата государственной регистрации 02.06.2003 г.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней)
2.4. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2023 года, 11 час. 15 мин., 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д.8а.
2.5. Кворум общего собрания: 4 493 акций, что составляет 94,1928 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.6. Повестка годового общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества.
6. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Избрание счетной комиссии.
- Яновская Ирина Вячеславовна – «ЗА» - 4 493 голосов;
- Маланова Галина Денисовна – «ЗА» - 4 493 голосов;
- Кузькина Ирина Гавриловна – «ЗА» - 4 493 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать счетную комиссию в составе:
- Яновская Ирина Вячеславовна
- Маланова Галина Денисовна
- Кузькина Ирина Гаврииловна
Вопрос 2. Избрание членов совета директоров общества:
1. Тармаева Лариса Михайловна - 4 493 голосов;
2. Гергенов Михаил Михайлович - 4 493 голосов;
3. Гергенов Наташа Денисовна - 4 493 голосов;
4. Гергенов Михаил Денисович - 4 493 голосов;
5. Косыгин Сергей Андреевич - 4 493 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1. Тармаева Лариса Михайловна;
2. Гергенов Михаил Михайлович;
3. Гергенов Наташа Денисовна;
4. Гергенов Михаил Денисович;
5. Косыгин Сергей Андреевич.
Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии общества:
- Аюшина Марина Георгиевна
- Дубровин Олег Викторович
- Хликанова Ольга Александровна
Кворума для принятия решения по данному вопросу нет.
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества ООО Аудиторская фирма «Триада Аудит».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 4 493 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Триада Аудит».
Вопрос 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 4 493 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества), по результатам финансового года.
Вопрос 6. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 4 493 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам финансового года: прибыль – на развитие организации; дивиденды не выплачивать.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: протокол № 1 от 20 июня 2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Д. Гергенов
3.2. Дата: 22.06.2023 г.