Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИЕВСКОЕ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, г. Москва, ул. 1812 Года, д. 8 корп. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739347987

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730028668

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04101-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13335

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с п. 32.6. Устава ПАО «КИЕВСКОЕ» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины избранных членов Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров ПАО «КИЕВСКОЕ» присутствовали 5 из 5 (Пяти) членов Совета директоров. Кворум на заседании Совета директоров имеется.

По вопросу № 1: «1.Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КИЕВСКОЕ» в новой редакции.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КИЕВСКОЕ» в новой редакции.

Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КИЕВСКОЕ» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 июня 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 22 июня 2023 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-04101-Н, 25 декабря 1998 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Еремеев

3.2. Дата 22.06.2023г.