Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Голицыно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393015, Тамбовская обл., Никифоровский район, с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056805888721
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6811005353
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43098-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19973
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.Индектификационные признаки ценных бумаг:
2.1. Вид: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-43098-А, дата государственной регистрации: 06 октября 2005года;
2.2. Вид: акции привилегированные бездокументарные, категория -типа «А», государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-43098-А, дата государственной регистрации: 06 октября 2005года
2.3. Содержание сообщения
2.4. Вид общего собрания: годовое.
2.5.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.6. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2023г., Тамбовская обл., Никифоровский р-н, с. Голицыно, ул. Колхозная, д. 27, здание администрации АО «Голицыно»
2.7. Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100000 (3 075000 голосов по обыкновенным акциям и 25000 голосов по привилегированным акциям).
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:3 085 000 или 99,521% от общего количества голосующих акций.
Кворум общего собрания имеется.
2.8.Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним:
2.8.1. Избрание счетной комиссии АО «Голицыно».
- Председатель счетной комиссии – Староверова Юлия Анатольевна;
- заместитель Председателя счетной комиссии – Веденеева Надежда Алексеевна;
- члены счетной комиссии: Пузина Марина Евгеньевна.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях» №660 от 16 ноября 2018г: 3 100000.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:_3 085 151_ _.
Кворум по первому вопросу имеется.
Результаты голосования:«за» – 3 085 151 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0, « не участвовало в голосовании» - 0.
2.8.2. «Об утверждении годового отчета АО «Голицыно» за 2022г»
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях» №660 от 16 ноября 2018г: 3 100000.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:_3 085 151 ___.
Кворум по второму вопросу имеется.
Результаты голосования:«за» - 3 085 151 голос,«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов , « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.
2.8.3.«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022г.. Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г.»
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях» №660 от 16 ноября 2018г: 3 100000.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:_3 085 151 ___.
Кворум по третьему вопросу имеется.
Результаты голосования:«за» - 3 085 151 голос,«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов , « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.
2.8.4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2022года и выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях» №660 от 16 ноября 2018г: 3 100000.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:_3 085 151_ .
Кворум по четвертому вопросу имеется.
Результаты голосования:«за» - 3 085 151 голос,«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов , « не участвовало в голосовании» - 0 голосов
2.8.5 Об утверждении внешнего аудитора Общества и заключение договора.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях» №660 от 16 ноября 2018г: 3 100000.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:_3 085 151_ __.
Кворум по пятому вопросу имеется.
Результаты голосования: «за» – 3 085 151 голос ,«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.
2.8.6. Об избрании членов Совета директоров АО «Голицыно». Голосование кумулятивное.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 15 500000.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 15 500000
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 15 425 755.
Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу:7 750 001,5.
Кворум по шестому вопросу имеется.
Результаты голосования:
-ТавлахановВахидСайдиевич;
«за»– 3 085 151 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 , « не участвовало в голосовании» - 0 .
- Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич;
«за»– 3 085 151голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 , « не участвовало в голосовании» - 0 .
-Рамазанов Камиль Гаджиевич;
«за»– 3 085 151голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 , « не участвовало в голосовании» - 0 .
- Тавлаханова Нина Васильевна;
«за»– 3 085 151голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 , « не участвовало в голосовании» - 0 .
-Зятчин Владимир Николаевич;
«за»– 3 085 151голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 , « не участвовало в голосовании» - 0 .
2.8.7«Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Голицыно» голосование прошло следующим образом:
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях» №660 от 16 ноября 2018г: 14 849.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях» №660 от 16 ноября 2018г: 0 .
Число голосов (акций) необходимых для принятия решения по данному вопросу:7 425,5.
Кворум по седьмому вопросу отсутствует.
2.8.8. О выплате денежного вознаграждения председателю Совета директоров.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях» №660 от 16 ноября 2018г: 3 100 000.
Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:_3 085 151 ___.
Кворум по восьмому вопросу имеется.
Результаты голосования:«за» - 3 085 151 голосов,«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 0 голосов , « не участвовало в голосовании» - 0 голосов
2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.9.1 Утвердить состав счетной комиссии АО «Голицыно» в следующем составе:
- Председатель счетной комиссии – Староверова Ю.А.;
- заместитель Председателя счетной комиссии – Веденеева Н.А.;
- члены счетной комиссии: Пузина М.Е.
2.9.2. По второму вопросу повестки дня решили:
Утвердить:
Годовой отчет АО «Голицыно» за 2022 год
2.9.3. Утвердить:
1.Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2022г;
2.Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г.;
2.9.4. По четвёртому вопросу повестки дня решили:Направить полученную обществом прибыль за 2022 год на развитие предприятия и производство основных производственных фондов, а также на инвестирование. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
2.9.5. По пятому вопросу повестки дня решили:
Внешним аудитором Общества на 2023 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «АудитсоюзТмб».
2.9.6.По шестому вопросу повестки дня решили:
Совет директоров АО «Голицыно» избран в составе:
ТавлахановВахидСайдиевич; Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич; Рамазанов Камиль Гаджиевич; Деревянчук Людмила Фёдоровна; Зятчин Владимир Николаевич.
2.9.7. По седьмому вопросу повестки дня решений нет.
2.9.8. По восьмому вопросу повестки дня решили:
Назначить ежемесячное денежное вознаграждение председателю Совета директоров в размере 34483 (тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Рамазанов
3.2. Дата 23.06.2023г.