Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Брянсксантехника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. 50-Й Армии, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201067097

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232000246

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40704-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9553

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 3 от 26.06.2023 г.

заседания Совета директоров ОАО «Брянсксантехника»

Место проведения: 241035, г.Брянск, ул. 50 Армии, д. 6.

Дата проведения: «26» июня 2023 года.

Начало заседания: 10 ч 00 мин. Окончание заседания: 12 ч. 00 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Брянсксантехника» присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Брянсксантехника»:

Рудников В.А.

Памфилова И.Е.

Гапеев В.В.

Левичева О.Н.

Шевцов А.В.

Всего: 5 голосов. Кворум имеется, совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания – Председатель Совета директоров Рудников В.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя Совета директоров ОАО «Брянсксантехника».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Назначить Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Брянсксантехника» Рудникова Вячеслава Алексеевича.

Итоги голосования:

за – 5 голосов

против – нет

воздержался – нет

Решение принято.

Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Брянсксантехника» составлен 26 июня 2023 г.

Председатель Совета директоров ________________________ Рудников В.А.

ОАО «Брянсксантехника»

Члена Совета директоров:

Памфилова И.Е._____________

Гапеев В.В. __________________

Левичева О.Н. ________________

Шевцов А.В. _________________

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Брянсксантехника"

Н.Н. Скрабов

3.2. Дата 26.06.2023г.