Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Универмаг "Центральный"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, пл. Революции, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300979203

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323007846

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20654-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20636

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЕ

единственного акционера

Место принятия решения: 670000, г. Улан-Удэ, пл. Революции, дом 5

Дата принятия решения: 27 июня 2023 г.

Дата составления решения: 27 июня 2023 г.

Время принятия решения: 09-00 часов.

«27» июня 2023г. № 1

Я, Ганицева Зинаида Алексеевна, гражданка России, являющаяся единственным Акционером АО «Универмаг «Центральный» (ОГРН 102030097, ИНН 0323007846), владеющий 53 194 голосующих акций (далее «Общество») в размере 100 % (ста процентов) уставного капитала Общества и в соответствии с п.3 ст.47 Федеральным законом Российской Федерации «Об открытых акционерных обществах», рассмотрев следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества и распределение прибыли общества. Выплата дивидендов.

2. Отчет Ревизионной комиссии.

3. Утверждение состава Совета директоров Общества.

4. Утверждение состава Ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛА:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества и распределение прибыли общества. Выплатить дивиденды за 2022 финансовый год в денежной форме, перечислив их на банковскую карту акционера, в размере 20 рублей за одну обыкновенную акцию, в срок не позднее «14» июля 2023 года.

2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

3. Утвердить следующий состав Совет директоров Общества:

Ганицева Зинаида Алексеевна.

Ветлужская Наталия Юрьевна.

Потапова Людмила Ивановна

Черненко Лариса Николаевна

Колмынина Маргарита Ивановна

4. Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии:

Рычков Андрей Анатольевич

Власова Валентина Васильевна

Балаганский Роман Анатольевич

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

З.А. Ганицева

3.2. Дата 27.06.2023г.