Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат производственных предприятий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426057, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801142681

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831013699

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30784-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5178

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2023 года

2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2023г.

2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 54.

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 803 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 803 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 099 841

Кворум (%): 61,0006. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

2. По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 099 841

Кворум (%): 61,0006. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

3. По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 099 841

Кворум (%): 61,0006. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

4. По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 099 841

Кворум (%): 61,0006. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

5. По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 099 841

Кворум (%): 61,0006. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

6. По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 099 841

Кворум (%): 61,0006. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

7. По седьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 099 841

Кворум (%): 61,0775. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

8. По восьмому вопросу:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 621 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 12 621 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7 698 887

Кворум (%): 61,0006

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

По вопросу 8.1:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 099 841

Кворум (%): 61,0006

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение использования в случае необходимости нераспределенной прибыли прошлых лет для покрытия убытков Общества.

6. Избрание генерального директора общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

8. Избрание членов совета директоров общества.

8.1. Избрание председателя совета директоров общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу: "Утверждение годового отчет общества за 2022 год":

Итоги голосования: "ЗА" – 1 099 657 голосов (99,9833%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0000%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0000%); не голосовали: 0 голосов; признано недействительными: 184.

Решили: Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

2. По второму вопросу: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год".

Итоги голосования: "ЗА" – 1 099 473 голосов (99,9665%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0000%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 голосов (0,0167%); не голосовали: 0 голосов; признано недействительными: 184.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

3. По третьему вопросу: "Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Итоги голосования: "ЗА" – 1 099 376 голоса (99,9577%), "ПРОТИВ" – 50 голосов (0,0045%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 231 голосов (0,0210%); не голосовали: 0 голосов; признано недействительными: 184.

Решили: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год не выплачивать.

4. По четвертому вопросу: Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования: "ЗА" – 1 099 618 голоса (99,9797%), "ПРОТИВ" – 39 голосов (0,0035%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0,0000%); не голосовали: 0 голосов; признано недействительными: 184.

Решили: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Бизнес – Аудит».

5. По пятому вопросу: Утверждение использования в случае необходимости нераспределенной прибыли прошлых лет для покрытия убытков общества.

Итоги голосования: "ЗА" – 1 099 434 голоса (99,9630%), "ПРОТИВ" – 223 голосов (0,0203%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голоса (0,0000%); не голосовали: 0 голосов; признано недействительными: 184.

Решили: Разрешить использовать в случае необходимости по решениям Совета директоров нераспределенную прибыль прошлых лет для покрытия убытков Общества.

6. По шестому вопросу: Избрание генерального директора общества.

Итоги голосования: "ЗА" – 1 099 657 голоса (99,9833%), "ПРОТИВ" – 0 голосов (0,0000%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0,0000%); не голосовали: 0 голосов; признано недействительными: 184.

Решили: Избрать Генеральным директором ОАО "Комбин" Дрожжина Евгения Николаевича.

7. По седьмому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

1. Вдовина Татьяна Владимировна - "ЗА" – 1 099 618 (99,9797 %); "ПРОТИВ" - 39 (0,0035%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%); "Недействителен" - 184 (0,0167%);

2. Овчинникова Ольга Владимировна - "ЗА" – 1 099 434 (99,9630%); "ПРОТИВ" - 39 (0,0035%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 (0,0167%); "Недействителен" - 184 (0,0167%);

3. Липатова София Анатольевна - "ЗА" – 1 099 434 (99,9630%); "ПРОТИВ" - 39 (0,0035%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 (0,0167%); "Недействителен" - 184 (0,0167%);

4. Лушанина Наталья Владимировна - "ЗА" – 1 099 618 (99,9797 %); "ПРОТИВ" - 39 (0,0035%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%); "Недействителен" - 184 (0,0167%);

5. Чиркова Ольга Николаевна - "ЗА" – 1 099 434 (99,9630%); "ПРОТИВ"» - 223 (0,0203%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%); "Недействителен" - 184 (0,0167%)

Решили:

На основании итогов голосования избраны: Вдовина Татьяна Владимировна, Лушанина Наталья Владимировна, Овчинникова Ольга Владимировна, Липатова София Анатольевна, Чиркова Ольга Николаевна.

8. По восьмому вопросу: "Избрание членов Совета директоров общества".

Итоги голосования: «ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

Козлов Михаил Александрович – 1 106 866;

Едаков Сергей Васильевич – 1 097 625;

Каштанов Валерий Владимирович – 1 097 625;

Бекмансурова Юлия Васильевна – 1 097 625;

Останина Надежда Владимировна – 1 097 625;

Токарева Наталья Алексеевна – 1 097 625;

Добрынина Мария Давидовна – 1 097 625;

Число голосов "ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов;

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" – 1 561 голосов;

Не голосовали по всем кандидатам: 0

нераспределенные голоса: 300

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 4 410

Решили:

На основании итогов голосования избраны: Козлов Михаил Александрович; Едаков Сергей Васильевич; Каштанов Валерий Владимирович; Бекмансурова Юлия Васильевна; Останина Надежда Владимировна, Токарева Наталья Алексеевна, Добрынина Мария Давидовна;

По вопросу 8.1. "Избрание председателя совета директоров общества".

Итоги голосования: "ЗА" – 1 098 896 голосов (99,9141%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0000%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 945 голосов (0,0859%); не голосовали: 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

Решили: Избрать председателем Совета директоров Общества Козлова Михаила Александровича.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2023 года, № б/н.

2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30784-D от 02.09.1993г.

3. Подпись

3.1. временный генеральный директор

Е.Н. Дрожжин

3.2. Дата 27.06.2023г.