Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волго – Каспийский судоремонтный завод».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров - “27” июня 2023 г.
Место проведения - Кабинет Генерального директора ОАО «ВК СРЗ» Астраханская область, Камызякский район, пос. Волго – Каспийский, ул. Набережная, 29.
Время проведения: Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00
Время открытия общего собрания: 10:00
Время начала подсчета голосов: 11:12
Время закрытия общего собрания: 11:30
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук акций) - 60982 именных обыкновенных акций.
Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук) – нет.
Акции общества, дополни¬тельно поступив¬шие в распоряже¬ние общества на дату проведения общего собрания акционеров (штук) - нет
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по всем вопросам, поставленным на голосование (штук) – 60982 именных обыкновенных акций.
Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества:
Число лиц, зарегистриро¬ванных для участия в общем собрании акционеров –4 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросам, поставленным на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук) – 57092 именных обыкновенных акций по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Кворум по вопросам, поставленным на голосование:
1. Вопрос. 1
Вопрос, поставленный на голосование - Образование счетной комиссии.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) - 60982 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 57 092 штук или 93,6211%.
2. Вопрос. 2
Вопрос, поставленный на голосование - Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2022 год.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) - 60982 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 57 092 штук или 93,6211%.
3. Вопрос. 3
Вопрос, поставленный на голосование - О дивидендах за 2022 год.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) - 60982 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 57 092 штук или 93,6211%.
4. Вопрос. 4
Вопрос, поставленный на голосование - Утверждение аудиторского заключения.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) - 60982 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 57 092 штук или 93,6211%.
5. Вопрос. 5
Вопрос, поставленный на голосование - Утверждение аудитора Общества.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) - 60982 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 57 092 штук или 93,6211%.
6. Вопрос. 6
Вопрос, поставленный на голосование - Выборы Совета директоров общества.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) – 60982/304910 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 285 460 штук или 93,6211%.
7. Вопрос. 7
Вопрос, поставленный на голосование - Выборы ревизионной комиссии.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) - 28 004 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 24 114 штук или 86.1091%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2022 год.
3. О дивидендах за 2022 год.
4. Утверждение аудиторского заключения.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос 1. Образование счетной комиссии.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 57 092 штук голосующих акций, 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям –нет.
Решение принято.
Вопрос 2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2022 год.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 57 092 штук голосующих акций, 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям –нет.
Решение принято.
Вопрос 3. О дивидендах за 2022 год.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 57 092 штук голосующих акций, 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям –нет.
Решение принято.
Вопрос 4. Утверждение аудиторского заключения.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 57 092 штук голосующих акций, 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям –нет.
Решение принято.
Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 57 092 штук голосующих акций, 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям –нет.
Решение принято.
Вопрос 6. Выборы Совета директоров общества.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 285 460 штук голосующих акций, 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям –нет.
Решение принято.
Вопрос 7. Выборы ревизионной комиссии.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 24 114 штук голосующих акций, 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям –нет.
Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Функции счетной комиссии возложить на филиал АО «ПРЦ» в г. Астрахани.
Вопрос 2. Утвердить годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2022 год.
Вопрос 3. Дивиденды за 2022 год не выплачивать.
Вопрос 4. Утвердить аудиторское заключение ООО «РНК АУДИТ».
Вопрос 5. На основании Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ (вступившем в законную силу 01.01.2023г) аудитора не назначать, аудиторскую проверку не проводить.
Вопрос 6. Избрать в Совет директоров Обшества:
Гущина Елена Николаевна, Шуреков Петр Александрович, Шуреков Николай Александрович, Григорьева Ольга Васильевна, Усманова Гайша Халитовна.
Вопрос 7. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе Конева В. Ф., Зубановой М.Н., Пигас Е. В.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2023 г., б/н.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 25-1«п»-223, зарегистрирован 27.05.1994 г. Финансовым управлением администрации Астраханской области.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Шуреков
3.2. Дата 27.06.2023г.