Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Киноконцертный комплекс «Русь»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Соборный, д. 24/70/67 офис 309

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164302105

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164243525

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34544-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15549

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023

2. Содержание сообщения

- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 июня 2023 г., г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского 2Н, 3-й этаж, офис ООО «ЮРР»

-сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, бюллетени которых получены до 27.06.2022г. - 61115600 голосов, что составляет от общего числа голосов – 100 %. Кворум для проведения собрания имеется.

- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение способа подтверждения принятия решений и состава акционеров общества

2. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии общества

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года

4. Избрание членов Совета директоров общества в количественном составе – пять человек

5. Избрание контрольно-ревизионного органа общества

6. Утверждение аудитора общества

- результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1: Определение способа подтверждения принятия решений и состава акционеров общества.

Голосовали: «За» - 61115600 «Против»-0 «Воздержался» – 0.

Постановили: Принятие общим собранием акционеров общества решений и определение состава акционеров общества, подтверждается регистратором общества.

Вопрос 2: Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь».

Голосовали: «За» - 61115600 «Против»-0 «Воздержался» – 0.

Постановили: Утвердить лицом, выполняющим функции счетной комиссии ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» - ООО «Южно-Региональный регистратор».

Вопрос 3: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.

Голосовали: «За» - 45836600, «Против» - 0, «Воздержался» - 15279000.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, в связи с отсутствием прибыли в 2022 году дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров в количественном составе – пять человек.

Голосовали:

1. Каменщикова Юрия Борисовича 91673200 голосов

2 Шагиняна Гайка Атомовича 45836600 голосов

3. Геворкяна Романа Леонидовича 45836600 голосов

4. Хортова Юрия Александровича 45836600 голосов

5. Потеря Ольга Васильевна 56395000 голосов

Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» в следующем составе: Каменщиков Юрий Борисович, Шагинян ГайкАтомович, Геворкян Роман Леонидович, Хортов Юрий Александрович, Потеря Ольга Васильевна.

Вопрос 5: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь».

Голосовали: «За» -45836600, «Против» - 0, «Воздержался» - 15279000.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» в следующем составе: Юрчик Максим Иванович, Быкадорова Олеся Игоревна, Оглобин Валерий Александрович

Вопрос 6: Утверждение аудитора общества.

Голосовали: «ЗА» - 45836600, «Против» -0, «Воздержался» -15279000.

Принятое решение: Утвердить аудитором ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» - Общество с ограниченной ответственностью «Шельф Аудит», ОГРН 1026102584750

-дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2023 года № 1/23

- вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 60 копеек, 1-01-34544-Е; 03.04.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Каменщиков

3.2. Дата 28.06.2023г.