Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтай-Холдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656049, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 87А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201760976

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225000476

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10522-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1716

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 23.06.2023г.

Место проведения: 656049, Россия, Алтайский край, г Барнаул, ул. Песчаная, дом 87а.

Время проведения: 11 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам 1,2,3,6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 378 330.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 378 330.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня: 173 231.

Кворум – 45,79%. Кворум по вопросам имеется.

Кворум по вопросу 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 404 970.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 404 970.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 559 079.

Кворум – 45,79%. Кворум по вопросу имеется.

Кворум по вопросу 5:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного общества, принадлежащие лицу, которое в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам и акций, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества): 315 809.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 110 718.

Кворум – 35,06%. Кворум по вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 173 231 0 0

% от принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 173 231 0 0

% от принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 173 231 0 0

% от принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Прибыль, полученную по результатам отчетного 2022 года в размере 817 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Антонова Алена Максимовна 173 231

2 Белова Алёна Сергеевна 173 231

3 Белоусова Наталья Ивановна 173 231

4 Бондаренко Антонина Ивановна 173 231

5 Гарбуз Татьяна Яковлевна 173 231

6 Коркина Ирина Алексеевна 173 231

7 Семенова Марина Рафаэльевна 173 231

8 Сажаева Татьяна Ивановна 173 231

9 Свиридова Светлана Николаевна 173 231

«За»: 1 559 079

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Антонова Алена Максимовна

Белова Алёна Сергеевна

Белоусова Наталья Ивановна

Бондаренко Антонина Ивановна

Гарбуз Татьяна Яковлевна

Коркина Ирина Алексеевна

Семенова Марина Рафаэльевна

Сажаева Татьяна Ивановна

Свиридова Светлана Николаевна

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Маринин Алексей Александрович

За Против Воздержался

Число голосов 110 718 0 0

% от принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Плотников Вячеслав Владимирович

За Против Воздержался

Число голосов 110 718 0 0

% от принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Чернова Амина Муслимовна

За Против Воздержался

Число голосов 110 718 0 0

% от принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Маринин Алексей Александрович

Плотников Вячеслав Владимирович

Чернова Амина Муслимовна

По вопросу повестки дня №6: О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 173 231 0 0

% от принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профи" (ОРГН 1022201510968, ИНН 2224039819).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2023г. б/н

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 378330 штук, номинальная стоимость 1 акции 10 рублей, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 13.04.1993 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10522-F выпуску ценных бумаг - 18.12.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.И. Сажаева

3.2. Дата 28.06.2023г.