Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140082, Московская обл., г. Лыткарино, микрорайон 6-Й стр. 4А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003178056

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5026002114

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03131-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24025

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140082, Московская обл., г. Лыткарино, микрорайон 6-Й к. 4А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003178056

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5026002114

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03131-A

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование (далее - общество): Закрытое акционерное общество "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод"

Место нахождения и адрес общества: 140082, обл. Московская, г. Лыткарино, мкр. 6-й, д.4А

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2023 года

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2023 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:140082, обл. Московская, г. Лыткарино, мкр. 6-й, д.4А

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

Уполномоченное лицо регистратора: Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 27 июня 2023 года

Используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета ЗАО «Лыткаринский МПЗ».

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Лыткаринский МПЗ».

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «Лыткаринский МПЗ» по результатам 2022 года.

4) Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии ЗАО «Лыткаринский МПЗ».

5) Избрание членов Совета директоров ЗАО «Лыткаринский МПЗ».

6) Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Лыткаринский МПЗ».

7) О назначении аудиторской организации ЗАО «Лыткаринский МПЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета ЗАО «Лыткаринский МПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 340

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 20 340

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 18 885

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.8466%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 18 885 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 18 885 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ЗАО «Лыткаринский МПЗ» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Лыткаринский МПЗ».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.8466%

"ЗА" 18 885 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 18 885 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Лыткаринский МПЗ» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «Лыткаринский МПЗ» по результатам 2022 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.8466%

"ЗА" 18 885 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 18 885 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль ЗАО «Лыткаринский МПЗ» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии ЗАО «Лыткаринский МПЗ».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.8466%

"ЗА" 18 885 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 18 885 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» - 5 членов.

Определить количественный состав Ревизионной комиссии ЗАО «Лыткаринский МПЗ» - 3 члена.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ЗАО «Лыткаринский МПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 101 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 101 700

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 94 425

КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.8466%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Даниленко Татьяна Александровна 18 885

2 Савостьянова Елена Леонидовна 18 885

3 Горин Евгений Юрьевич 18 885

4 Киртока Анатолий Алексеевич 18 885

5 Горбунков Михаил Владимирович 18 885

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 94 425

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» в следующем составе:

1. Даниленко Татьяна Александровна

2. Савостьянова Елена Леонидовна

3. Горин Евгений Юрьевич

4. Киртока Анатолий Алексеевич

5. Горбунков Михаил Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Лыткаринский МПЗ».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 455

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0

КВОРУМ по данному вопросу имелся 0,0000%

РЕШЕНИЕ:

Результаты голосования по вопросу №6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение Аудитора ЗАО «Лыткаринский МПЗ».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.8466%

"ЗА" 18 885 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 18 885 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ КОНСУЛЬТАНТ», ИНН: 7734362078, адрес: 140400, Московская обл., г.о. Коломна, г. Коломна, ул. Пушкина, д. 3а, помещ. н4, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006127563 в качестве аудиторской организации ЗАО «Лыткаринский МПЗ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лыткаринский МПЗ» от 27 июня 2023 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-03131-A зарегистрирован 22.10.1992 г., дата присвоения регистрационного номера 19.01.2018г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.А. Даниленко

3.2. Дата 28.06.2023г.