Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИЕВСКОЕ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, г. Москва, ул. 1812 Года, д. 8 корп. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739347987

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730028668

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04101-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13335

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2023 года;

- место проведения общего собрания участников акционеров: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38;

- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «КИЕВСКОЕ»:

1 000 000 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в общем собрании: 839 985 голосов, что составляет 84,00 % акций Уставного капитала ПАО «КИЕВСКОЕ».

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание членов Совета директоров ПАО «КИЕВСКОЕ».

2. Назначение аудиторской организации ПАО «КИЕВСКОЕ» (утверждение аудитора ПАО «КИЕВСКОЕ») на 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «КИЕВСКОЕ».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 5 000 000

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 199 925

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Евстафьев Сергей Степанович 839 985

Жигулина Светлана Николаевна 839 985

Еремеев Александр Александрович 839 985

Козлова Татьяна Вячеславовна 839 985

Переверзева Наталья Александровна 839 985

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Евстафьева Сергея Степановича

2. Жигулину Светлану Николаевну

3. Еремеева Александра Александровича

4. Козлову Татьяну Вячеславовну

5. Переверзеву Наталью Александровну

По 2 вопросу повестки дня собрания: Назначение аудиторской организации ПАО «КИЕВСКОЕ» (утверждение аудитора ПАО «КИЕВСКОЕ») на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 839 985

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 839 985 | 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Назначить аудиторскую организацию ПАО «КИЕВСКОЕ» (утвердить аудитором ПАО «КИЕВСКОЕ») на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).

По 3 вопросу повестки дня собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 839 985 | 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

03 июля 2023 года, протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04101-Н, дата регистрация выпуска акций: 25 декабря 1998 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Еремеев

3.2. Дата 03.07.2023г.