О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива"
: АО "Куйтунская Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров:
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров – 30 июня 2023 года;
2.4. Время проведения собрания акционеров – с 13.30 часов по 14.00 часов местного времени;
2.5. Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Иркутская область, р.п. Куйтун, улица Фрунзе, 33, административное здание ОП «ХПП» ООО «Саянский бройлер;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 09 июня 2023 года;
2.7. Кворум общего собрания акционеров – 78,8750 % голосующих акций голосующих акций. Кворум для открытия общего собрания акционеров Общества имеется;
2.8. Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Иркутский филиал).
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.9.1. Выборы председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2.9.2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года (голосование бюллетенями);
2.9.3. Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);
2.9.4. Избрание ревизора Общества (голосование бюллетенями);
2.9.5. Назначение аудиторской организации Общества (голосование бюллетенями).
2.10. Решение:
2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
2.11.1. Об избрании председателя общего собрания и секретаря общего собрания.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 000 (шестнадцать тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 12 620. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 78,8750 % голосов. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 12 620 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.
Принято решение – Избрать председателем общего годового собрания акционеров Котенко Тамару Геворгиевну, секретарем общего собрания Дорогину Наталью Ивановну.
2.11.2. О распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 000 (шестнадцать тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 12 620. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 78,8750 % голосов. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 12 620 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение – Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года: вознаграждение ревизору не выплачивать; в связи с введенными зарубежными странами санкциями и ограничениями против России не выплачивать дивиденды за 2022 год, чистую прибыль в размере 149 389 000 рублей направить в фонд развития Общества.
2.11.3. Об избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 112 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – 88 340. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 78,8750 % голосов. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в отдельности:
Велисевич Александр Викторович – 12 620,
Салтысяк Валерий Станиславович – 12 620,
Копытова Ольга Александровна – 12 620,
Дорогина Наталья Ивановна – 12 620,
Чуйкин Николай Анатольевич – 12 620,
Спирин Олег Анатольевич – 12 620,
Котенко Тамара Геворгиевна – 12 620.
ПРОТИВ всех: 0 (ноль) голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль).
Принято решение - Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
- Велисевич Александр Викторович,
- Салтысяк Валерий Станиславович,
- Копытова Ольга Александровна,
- Дорогина Наталья Ивановна,
- Чуйкин Николай Анатольевич,
- Спирин Олег Анатольевич,
- Котенко Тамара Геворгиевна.
2.11.4. Об избрание ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 15 990 (пятнадцать тысяч девятьсот девяносто). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 12 620. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 78,9243 % голосов. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 12 620 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.
Принято решение – Избрать ревизором Общества Мякина Антона Валерьевича.
2.11.5. О назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 000 (шестнадцать тысяч). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 12 620. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 78,8750 % голосов. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 12 620 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов.
Принято решение – Назначить следующие аудиторские организации Общества: ООО «Международные стандарты учета» (ИНН 3827015834), ООО «Эксперт-Консультант» (ИНН 3808063335), ООО «Центр финансового контроля» (ИНН 9709079575), АО Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683) с правом принятия решения о выборе из указанных организаций за Советом директоров. Директору Общества заключить с выбранной Советом директоров аудиторской организацией соответствующий договор.
2.12. Все решения, принятые на собрании, а также итоги голосования по каждому вопросу повестки дня собрания оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.13. Дата составления протокола годового собрания акционеров Акционерного общества «Куйтунская Нива» 30 июня 2023 г., № б/н.
2.14. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22319-F, дата регистрации - 30.11.2009 г.)
3. Подпись
3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"
__________________ Ковалёв В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.07.2023г. М.П.