Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Староминскаярайгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия Краснодарский край 353600 станица Староминская ул. Александровская 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304683070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2350004911
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31378-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2350004911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 28 июня 2023 года. Место проведения общего собрания акционеров / почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353600, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Александровская, 58.
2.4. Кворум общего собрания:
На 06 июня 2023 г. - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Староминскаярайгаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам 1 - 5, 7 - 9 повестки дня собрания 980;
по вопросу 6 повестки дня собрания 6 860 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросам 1 - 5, 7 - 9 повестки дня собрания 980;
по вопросу 6 повестки дня собрания 6 860 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1 - 5, 6 - 12 повестки дня 926
по вопросу 6 повестки дня собрания 6 482 кумулятивных голоса
Кворум имеется по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
2.6.1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 926 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 1 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Общее собрание приняло решение:
«Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год».
2.6.2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 926 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 2 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Общее собрание приняло решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год».
2.6.3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 349 827 руб. 02 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 174 920 руб. 20 коп.;
– на формирование инвестиционных программ: 174 906 руб. 82 коп.
Результаты голосования:
«За» - 926 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 3 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Общее собрание приняло решение:
«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 349 827 руб. 02 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 174 920 руб. 20 коп.;
– на формирование инвестиционных программ: 174 906 руб. 82 коп.».
2.6.4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года»:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2023.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 178 руб. 49 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
1) номинальному держателю / доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
«За» - 926 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 4 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Общее собрание приняло решение:
«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2023.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 178 руб. 49 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
1) номинальному держателю / доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».
2.6.5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Староминскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Староминскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Староминскаярайгаз» произвести за счёт прочих расходов АО «Староминскаярайгаз» (с использованием 91 счёта), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Староминскаярайгаз», не производить.
Результаты голосования:
«За» - 926 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 5 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Общее собрание приняло решение:
1. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Староминскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Староминскаярайгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Староминскаярайгаз» произвести за счёт прочих расходов АО «Староминскаярайгаз» (с использованием 91 счёта), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Староминскаярайгаз», не производить.
2.6.6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Анохин Сергей Владимирович.
2.Апостолиди Анжелика Викторовна.
3.Беликова Лада Григорьевна.
4.Дуничев Алексей Иванович.
5.Костовская Елена Александровна.
6.Кунаева Маргарита Викторовна.
7. Матякина Алина Александровна.
8.Дозорцева Ирина Николаевна.
9.Гордиевский Роман Анатольевич.
10.Огиенко Екатерина Викторовна.
Результаты голосования:
«ЗА» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1.Анохин Сергей Владимирович – 641 кумулятивный голос.
2.Апостолиди Анжелика Викторовна – 14 кумулятивных голосов.
3.Беликова Лада Григорьевна – 799 кумулятивный голос.
4.Дуничев Алексей Иванович – 647 кумулятивных голосов.
5.Костовская Елена Александровна – 0 кумулятивных голосов.
6.Кунаева Маргарита Викторовна – 636 кумулятивных голосов.
7.Матякина Алина Александровна – 0 кумулятивных голосов.
8.Дозорцева Ирина Николаевна – 1 561 кумулятивный голос.
9.Гордиевский Роман Анатольевич – 1 093 кумулятивных голоса.
10.Огиенко Екатерина Викторовна – 1 091 кумулятивный голос.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.
Число голосов по 6 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:
0 кумулятивных голосов.
Общее собрание приняло решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Анохин Сергей Владимирович.
2.Беликова Лада Григорьевна.
3.Дуничев Алексей Иванович.
4.Кунаева Маргарита Викторовна.
5.Дозорцева Ирина Николаевна.
6.Гордиевский Роман Анатольевич.
7.Огиенко Екатерина Викторовна.
2.6.7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Жиров Юрий Сергеевич.
2.Скворцова Мария Ивановна.
3.Тарасова Анастасия Андреевна.
Результаты голосования:
1. Жиров Юрий Сергеевич.
«За» - 703 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Скворцова Мария Ивановна.
«За» - 703 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Тарасова Анастасия Андреевна.
«За» - 703 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по 7 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:
0 голосов.
Общее собрание приняло решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Жиров Юрий Сергеевич.
2.Скворцова Мария Ивановна.
3.Тарасова Анастасия Андреевна.
2.6.8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: «Избрание членов счётной комиссии Общества»
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:
1.Ганжула Елена Викторовна.
2.Децина Ирина Александровна.
3.Илькун Ирина Владимировна.
4.Кормина Наталья Александровна.
5.Смольнякова Марина Викторовна.
6.Солоницкая Марина Анатольевна.
7.Ширяева Марина Александровна.
Результаты голосования:
1.Ганжула Елена Викторовна.
«За» - 703 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2.Децина Ирина Александровна.
«За» - 703 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3.Илькун Ирина Владимировна.
«За» - 703 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4.Кормина Наталья Александровна.
«За» - 703 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5.Смольнякова Марина Викторовна.
«За» - 703 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6.Солоницкая Марина Анатольевна.
«За» - 703 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7.Ширяева Марина Александровна.
«За» - 703 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 223 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по 8 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:
0 голосов.
Общее собрание приняло решение:
Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:
1.Ганжула Елена Викторовна.
2.Децина Ирина Александровна.
3.Илькун Ирина Владимировна.
4.Кормина Наталья Александровна.
5.Смольнякова Марина Викторовна.
6.Солоницкая Марина Анатольевна.
7.Ширяева Марина Александровна.
2.6.9. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества»:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» - 703 голоса,
«Против» - 223 голоса,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 9 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Общее собрание приняло решение:
«Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год».
Председатель общего собрания С.В.Анохин
Секретарь общего собрания Л.Г. Беликова
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1, дата составления 03 июля 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) - Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-31378-E, дата государственной регистрации - 07.12.1999 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Представитель по доверенности № 13-09/2022/283 от 12.12.2022 С.В. Охинько
3.2. Дата: 04.07.2023