Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вязьмаремтехпред"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215110 Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25-го Октября, д. 55, офис 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700851968

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6722003033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09841-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6722003033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ 1

годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Вязьмаремтехпред» (АО «Вязьмаремтехпред»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Вязьмаремтехпред».

Место нахождения общества: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма.

Адрес общества: 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.55, оф. 3.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.55, оф. 3, АО «Вязьмаремтехпред».

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-09841-А, дата регистрации выпуска 31.10.2006 года, акции привилегированные именные государственный регистрационный номер 2-02-09841-А, дата регистрации выпуска 31.10.2006 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.07.2023г

Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №1

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вязьмаремтехпред» за 2022 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Вязьмаремтехпред» по результатам 2022 года.

3. Избрание Совета директоров АО «Вязьмаремтехпред».

4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Вязьмаремтехпред» на 2023 год.

5. Решение об уменьшении уставного капитала Акционерного общества Вязьмаремтехпред» путем уменьшения номинальной стоимости его акций и о внесении изменений в РЕШЕНИЕ о выпуске привилегированных акций типа А Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» и в РЕШЕНИЕ о выпуске обыкновенных акций Акционерного общества «Вязьмаремтехпред»

6. О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» в связи с уменьшением уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости его акций

1. Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Номер вопроса повестки дня Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров? Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания Указание на наличие кворума

(да/нет)

1 4934 4934 2690 54, 5197% да

2 4934 4934 2690 54, 5197% да

3 24670 24670 13450 54, 5197% да

4 4934 2246 2 0,0891% нет

5 4934 4934 2690 54, 5197% да

6 4934 4934 2690 54, 5197% да

2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вязьмаремтехпред» за 2022 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2690 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0 0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вязьмаремтехпред» за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2: Распределение прибыли и убытков АО «Вязьмаремтехпред» по результатам 2022 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2690 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

По результатам голосования принято решение:

Прибыль полученную по результатам деятельности в 2022 году в сумме 2594 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Вязьмаремтехпред» за 2022 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3: Избрание Совета директоров АО «Вязьмаремтехпред».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 13450 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Голоса по кандидатам распределились следующим образом:

Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов

1. Байков Алексей Михайлович 2690

2. Байкова Ольга Алексеевна 2690

3. Гамова Татьяна Михайловна 2690

4. Дороненков Виталий Иванович 2690

5. Дороненков Сергей Иванович 2690

По результатам голосования принято решение:

Избрать в Совет директоров АО «Вязьмаремтехпред»: Байков Алексей Михайлович, Байкова Ольга Алексеевна, Гамова Татьяна Михайловна, Дороненков Виталий Иванович, Дороненков Сергей Иванович.

По вопросу повестки дня общего собрания №4: Избрание Ревизионной комиссии АО «Вязьмаремтехпред» на 2023 год подсчёт голосов не осуществлялся ввиду отсутствия кворума.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №5: Решение об уменьшении уставного капитала Акционерного общества Вязьмаремтехпред» путем уменьшения номинальной стоимости его акций и о внесении изменений в РЕШЕНИЕ о выпуске привилегированных акций типа А Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» и в РЕШЕНИЕ о выпуске обыкновенных акций Акционерного общества «Вязьмаремтехпред»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2690 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

По результатам голосования принято решение:

1.Уменьшить уставный капитал Общества на 4 884 660 рублей до 49 340 рублей путем уменьшения номинальной стоимости его акций:

- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается – акции обыкновенные;

номинальная стоимость каждой акции после её уменьшения составит 10 рублей.

величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции -990 рублей;

- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается – акции привилегированные типа А;

- номинальная стоимость каждой акции после её уменьшения составит 10 рублей.

- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции -990 рублей

Акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой принадлежащей им обыкновенной акции эмиссионные ценные бумаги другого юридического лица не передаются.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с выплатой акционерам - владельцам акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств не осуществляется.

2. На основании решении об уменьшении уставного капитала Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» путем уменьшения номинальной стоимости его акций внести соответствующие изменения в:

- РЕШЕНИЕ о выпуске привилегированных акций типа А Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» в части уменьшения номинальной стоимости привилегированных акций типа А;

- РЕШЕНИЕ о выпуске обыкновенных акций Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» в части уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций.

3. Обществу:

- сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о принятии решения об уменьшении уставного капитала Общества и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала;

- уведомить письменно всех известных кредиторов Общества об уменьшении его уставного капитала.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №6: О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» в связи с уменьшением уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости его акций

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2690 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить изменения в устав Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» в связи с уменьшением уставного капитала:

Пункт 5.1статьи 5 «Уставный капитал и акции Общества» изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 49340 (Сорок девять тысяч триста сорок) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на:

- привилегированные акции типа А в количестве 1 234 (Одна тысяча двести тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму 12 340 (Двенадцать тысяч триста сорок) рублей;

- обыкновенные акции в количестве 3 700 (Три тысячи семьсот) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму 37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей.».

Пункт5.3статьи 5 «Уставный капитал и акции Общества» изложить в следующей редакции:

«5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции, при их размещении, предоставляют тот же объем прав акционерам – их владельцам, что и размещенные акции.»

Документы для государственной регистрации изменений в устав Акционерного общества «Вязьмаремтехпред», связанных с уменьшением его уставного капитала, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после государственной регистрации изменений в РЕШЕНИЕ о выпуске привилегированных акций типа А Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» и в РЕШЕНИЕ о выпуске обыкновенных акций Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» и не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

3. Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

4. Уполномоченные регистратором лица: В.М. Харитоненков.

Председатель общего собрания акционеров: С.И. Дороненков

Секретарь общего собрания акционеров: О.А. Байкова

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Байков Алексей Михайлович

3.2. Дата подписи: 04.07.2023 г. М.П.